Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "МСБ-Лизинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 344010 г. Ростов-на-Дону пр. Ворошиловский, д. 62
1.4. ОГРН эмитента: 1046164002983
1.5. ИНН эмитента: 6164218952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24004-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru/public-data.php
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участков (акционеров) эмитента (годовое(очередное), внеочередное): вночередное;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июля 2019 года, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62, офис 202, 10.00-11.45;
2.4 кворум общего собрания участников эмитента: 100%
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1.	О предоставлении согласия на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи)  100-0025-19-2-15 с ПАО «Промсвязьбанк»  являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, (в соответствии с требованием п. 9.2.23 Устава Общества) и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
2.	О предоставлении согласия на заключение договора залога № Т-1/100-0025-19-2-15 с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, (в соответствии с требованием п. 9.2.23 Устава Общества) и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
3.	 О предоставлении согласия на заключение договора залога № Т-2/100-0025-19-2-15 с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, (в соответствии с требованием п. 9.2.23 Устава Общества) и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
4.	О согласовании пределов увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом, и о предоставлении полномочий на заключение договоров залога № Т-2/100-0025-19-2-15, № Т-1/100-0025-19-2-15, с указанными условиями.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: 
Дать согласие на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0025-19-2-15, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» обязуется предоставить Обществу кредит на следующих условиях:
- 	установленный лимит выдачи – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
-	срок полного (окончательного) погашения задолженности – «04» июля 2022 года  включительно;
-	цели кредитования - финансирование лизинговых сделок: приобретение оборудования, автотранспортных средств, спецтехники с учетом ограничений, указанных в  кредитном договоре; финансирование затрат по ранее приобретенному Заемщиком за счет собственных средств имуществу, для последующей передачи по Договору финансовой аренды (лизинга) по сделкам, профинансированным через расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора (сумма финансирования должна составлять не более 80% (Восьмидесяти) процентов от стоимости Предмета лизинга).
-	процентная ставка за пользование кредитом – 11,1 (одиннадцать целых одна десятая) процентов годовых;
Уполномочить генерального директора Трубачева Романа Владимировича подписать от имени Общества кредитный договор об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.
По второму вопросу: 
Дать согласие на заключение договора залога № Т-1/100-0025-19-2-15 с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, (в соответствии с требованием п. 9.2.23 Устава Общества) по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества, в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи)  №100-0025-19-2-15., заключаемый между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк» .
Стоимость и вид Предмета залога определяется по соглашению Сторон и указываются в Перечне имущества, являющегося неотъемлемой частью Договора залога № Т-1/100-0025-19-2-15.
По соглашению Сторон стоимость имущества (предметов лизинга), перечисленных в Перечнях имущества, являющегося неотъемлемой частью Договора залога № Т-1/100-0025-19-2-15 (Приложение № 1 настоящего Договора), должна составлять  не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
Уполномочить генерального директора Трубачева Романа Владимировича подписать от имени Общества Договор залога прав, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем Решении.
По третьему вопросу:
Дать согласие на заключение договоров залога № Т-2/100-0025-19-2-15 с ПАО «Промсвязьбанк», являющихся сделками, требующими одобрения в связи с ограничением полномочий, (в соответствии с требованием п. 9.2.23 Устава Общества) по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества, в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи)  №100-0025-19-2-15., заключаемый между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк» .
Стоимость Заложенных прав, устанавливаемая по соглашению Сторон, возникших из Договоров лизинга, включенных в Перечень Договоров лизинга, устанавливается в размере общей суммы остатка лизинговых платежей, указанной в соответствующем Перечне Договоров лизинга, являющегося неотъемлемой частью Договора залога № Т-2/100-0025-19-2-15.   
По соглашению Сторон стоимость Заложенных прав, перечисленных в Перечнях имущества, являющегося неотъемлемой частью Договора залога № Т-1/100-0025-19-2-15 (Приложение № 1 настоящего Договора), должна составлять  не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
Уполномочить генерального директора Трубачева Романа Владимировича подписать от имени Общества Договор залога прав, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем Решении.
По четвертому вопросу: Согласовать пределы увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом в соответствии с договорами залога, заключение которых одобрено общим собранием участников Общества  в настоящем Протоколе:
-	сумма кредита (лимит выдачи) может быть увеличена не более чем в три раза;
-	процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк» без учета возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением обязанностей по соблюдению Условий контроля, предусмотренных кредитным договором.
	-	процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки, в случае неисполнения условий, предусмотренных кредитным договором.
-	срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в пять раза.
Уполномочить генерального директора Трубачева Романа Владимировича подписать от имени Общества Договор залога прав, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем Решении.
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июля 2019, № б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев


3.2. Дата 09.07.2019г.