Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Владимирэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 600022, Владимирская область, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, дом 79, этаж 2, помещение 12
1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019
1.5. ИНН эмитента: 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520; http://www.ves-k.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров (количественный состав Совета директоров - 7 человек).
По первому вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (С.Н. Лесничий). 
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 3 голоса (В.А. Королев, Т.С. Осколкова, В.Н. Палаткин);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (С.Н. Лесничий). 
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос (Т.С. Осколкова); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос 
(С.Н. Лесничий). 
Решение принято.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение: 
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Владимирэнергосбыт» Титоренко Константина Валериевича, председателя коллегии адвокатов «Правовая политика».                                                                                                                                                             
Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Решение:                                                                                                                                                                            
1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Владимирэнергосбыт» Лесничего Сергея Николаевича, директора ООО «Центр финансовых расследований» при Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.

Вопрос 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Решение:    
1. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Владимирэнергосбыт» Локалову Наталью Михайловну, корпоративного секретаря ООО «ЭнергоСервис».

Вопрос 4: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании генерального директора Общества.
Решение:  
1. В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации досрочно, 12 июля 2019 года расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ПАО «Владимирэнергосбыт» Камышовым Александром Михайловичем на основании соглашения о расторжении трудового договора № 27/18 от 13.08.2018 по соглашению сторон, досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Камышова Александра Михайловича и освободить его от занимаемой должности 12 июля 2019 г.
2.	Поручить Председателю Совета директоров Общества Титоренко Константину Валериевичу подписать от имени ПАО «Владимирэнергосбыт» соглашение о расторжении трудового договора № 27/18 от 13.08.2018 по соглашению сторон по пункту 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации с Камышовым Александром Михайловичем, начислить Работнику и выплатить в соответствии с п. 2.1 ст. 134, п. 3 ст. 136 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» денежные средства согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
3.	Избрать с 13 июля 2019 года на должность генерального директора ПАО «Владимирэнергосбыт» гражданина Российской Федерации Бескоровайного Сергея Сергеевича на срок по «13» июля 2020 года (включительно).
4.	Определить условия трудового договора с генеральным директором Общества согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
5.	Поручить Председателю Совета директоров Общества Титоренко Константину Валериевичу подписать от имени ПАО «Владимирэнергосбыт» трудовой договор с генеральным директором Общества Бескоровайным Сергеем Сергеевичем.
                                                                                                                                              
Вопрос 5: Об утверждении политики внутреннего контроля.
Решение:  
1. Утвердить политику внутреннего контроля согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.                                                                                                                                                             
Вопрос 6: Об утверждении политики управления рисками.
Решение:     
1. Утвердить политику управления рисками согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.                                                                                                                                                                 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2019
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 10, дата составления Протокола 12.07.2019
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 15.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, 
ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: единоличный исполнительный орган (генеральный директор) ПАО «Владимирэнергосбыт» Бескоровайный Сергей Сергеевич, ИНН 920253604931;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % (акциями не владеет).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Камышов


3.2. Дата 12.07.2019г.