Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника»
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703
1.5. ИНН эмитента: 7716814300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович.

На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
1. По первому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.
  
2. По второму вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: 
Избрание председателя совета директоров.

Принятое решение: 
Избрать председателем совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» Дубенка Сергея Николаевича.

2. По второму вопросу повестки дня: 
Определение старшего независимого директора.

Принятое решение: 
Определить старшим независимым директором совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» Лотье Жоеля.

3. По третьему вопросу повестки дня: 
Формирование комитетов совета директоров.

Принятое решение: 
Сформировать следующие комитеты совета директоров Общества:
1. Комитет по аудиту.
2. Комитет по вознаграждениям.
3. Комитет по номинациям (кадрам, назначениям).

4. По четвертому вопросу повестки дня: 
Утверждение персонального состава комитетов совета директоров и избрание председателей комитетов совета директоров.

Принятое решение: 
Утвердить персональный состав и председателей комитетов совета директоров:

1. Комитет по аудиту:
- Лотье Жоель (независимый директор) – председатель комитета;
- Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор) – член комитета.

2. Комитет по вознаграждениям:
- Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор) – председатель комитета;
- Лотье Жоель (независимый директор) – член комитета.

3. Комитет по номинациям (кадрам, назначениям):
- Лотье Жоель (независимый директор) – председатель комитета;
- Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор) – член комитета.
- Дубенок Сергей Николаевич – член комитета.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2019 года, Протокол № 16-СД/2019 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков


3.2. Дата 12.07.2019г.