Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 8 членов Совета директоров из 8, что составило необходимый кворум.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

Вопрос №1:
Результаты голосования:
«ЗА»:			8 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №2:
Результаты голосования:
«ЗА»:			8 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №3:
Результаты голосования:
«ЗА»:			8 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №4:
Результаты голосования:
«ЗА»:			8 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №5:
Результаты голосования:
«ЗА»:			8 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №6:
Результаты голосования:
«ЗА»:			8 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №7:
Результаты голосования:
«ЗА»:			8 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №8:
Результаты голосования:
«ЗА»:			8 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №9:
Результаты голосования:
«ЗА»:			8 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №10:
Результаты голосования:
«ЗА»:			8 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №11:
Результаты голосования:
«ЗА»:			8 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №12:
Результаты голосования:
«ЗА»:			8 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №13:
Результаты голосования:
«ЗА»:			8 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

2.3.	Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

Вопрос №1:
С 09 июля 2019 г. избрать г-на Алексеева Михаила Юрьевича Председателем Совета директоров Банка, г-жу Шматову Анну Сергеевну – Секретарем Совета директоров Банка.

Вопрос №2:
Принять к сведению представленную информацию о результатах деятельности Банка за первое полугодие 2019 года (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №3:
Принять к сведению представленную информацию о прогнозируемых результатах деятельности Банка за 2019 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №4:
Принять к сведению представленный обзор Плана по фондированию на 2019 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №5:
Принять к сведению представленную информацию о планируемых изменениях методики создания резервов в соответствии с МСФО 9 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №6:
Утвердить новый персональный состав Кредитного комитета при Совете директоров Банка:
Члены Кредитного комитета при Совете директоров:
1. г-н Ролло Фабрицио – Начальник управления по работе с международными компаниями, Управляющий директор АО ЮниКредит Банк;
2. г-н Клод Патрик Жан Мишель – Директор по управлению рисками и Комплаенс офицер РСИ Банк С.А.;
3. г-н Леондис Джордж – Старший Вице-президент Ниссан Интернешнл С.А.

Вопрос №7:
Избрать г-на Желль Винсана Коммерческим директором Банка с даты получения им разрешения на работу на указанную должность, а также прекратить полномочия г-на Фийона Лорана Жерома в качестве Директора по розничному кредитованию и маркетингу 30.08.2019 (последний рабочий день).

Вопрос №8:
Утвердить в новой редакции внутренние документы Банка по кредитной политике, правилам кредитования и политике по управлению рисками в соответствии с Приложениями №№ 4 – 6 и № 9 к настоящему Протоколу.

Вопрос №9:
Утвердить обновленные сценарии стресс-тестирования кредитного риска по дилерам изолировано на 2 полугодие 2019 года (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

Вопрос №10:
Утвердить лимиты финансирования на сроки, отличные от стандартных (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

Вопрос №11:
Принять к сведению Отчет о результатах оценки Банком России качества ВПОДК Банка за 2017 год (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

Вопрос №12:
Принять к сведению Отчет о выполнении Службой внутреннего аудита Банка утвержденного плана проверок и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 2 полугодие 2018 года (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Вопрос №13:
Принять к сведению Отчет о результатах осуществления специального внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 2 квартал 2019 года (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.07.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.07.2019, №4/2019.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро


3.2. Дата 12.07.2019г.