Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 291.4. ОГРН эмитента: 10255000037371.5. ИНН эмитента: 55030670181.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.08.20192. Содержание сообщения2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 августа 2019 года.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 августа 2019 года.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1)	Утверждение внутренних документов.2)	Утверждение обновленных ключевых индикаторов операционного риска.3)	Назначение уполномоченных представителей акционеров по предоставлению рекомендательных заключений (NBO) в рамках процесса принятия решения по финансированию дилеров и кредитованию корпоративных клиентов.4)	Назначение уполномоченных представителей акционеров по предоставлению рекомендательных заключений (NBO) в рамках процесса принятия решений об установлении лимитов на банковские гарантии банка-контрагента, принимаемые для обеспечения исполнения обязательств при финансировании дилеров, и на операции Казначейства с банками-контрагентами.5)	Рассмотрение результатов оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России по состоянию на 01.07.2019.3. Подпись3.1. Председатель ПравленияК.Ж. Деро3.2. Дата 30.08.2019г.