Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 291.4. ОГРН эмитента: 10255000037371.5. ИНН эмитента: 55030670181.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.09.20192. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 7 членов Совета директоров из 8, что составило необходимый кворум.2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Вопрос №1:Результаты голосования:«ЗА»:			7 голосов;«ПРОТИВ»:		0 голосов;«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.Вопрос №2:Результаты голосования:«ЗА»:			7 голосов;«ПРОТИВ»:		0 голосов;«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.Вопрос №3:Результаты голосования:«ЗА»:			7 голосов;«ПРОТИВ»:		0 голосов;«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.Вопрос №4:Результаты голосования:«ЗА»:			7 голосов;«ПРОТИВ»:		0 голосов;«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.Вопрос №5:Результаты голосования:«ЗА»:			7 голосов;«ПРОТИВ»:		0 голосов;«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.По результатам голосования решения приняты единогласно.2.3.	Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1:Утвердить следующие внутренние документы Банка:?	План восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка (версия 1, Приложение № 1 к настоящему Протоколу);?	Политику по предотвращению мошенничества в банковских процессах (версия 1, Приложение № 2 к настоящему Протоколу);?	План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «РН Банк», в новой редакции (версия 5, Приложение № 3 к настоящему Протоколу).Вопрос №2:Утвердить обновленные ключевые индикаторы операционного риска (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).Вопрос №3:С 01 сентября 2019 г. избрать и назначить новый состав уполномоченных представителей акционеров по предоставлению рекомендательных заключений (NBO) в рамках процесса принятия решения по финансированию дилеров и кредитованию корпоративных клиентов.Рекомендательные заключения (NBO), содержащие комментарии, оговорки, подписанные уполномоченными представителями акционеров Банка, должны быть направлены по электронной почте/факсу в Банк:•	От Ниссан Мотор Ко., Лтд.:-	г-на Майкла Вержбински (Michal Wierzbinski), Главного Директора Управления Кредитными Рисками Ниссан Мотор Ко., Лтд.;-	г-на Патрика Феррейра (Patrick Ferreira), Менеджера по управлению кредитными рисками Nissan Automotive Europe SAS,•	От РСИ Банк С.А.:-	г-на Стефана Вандемейлебрук (Stephane Vandemeulebrouck), Директора департамента кредитного контроля РСИ Банк С.А. или-	г-на Марка Лагране (Marc Lagrene), Операционного Директора РСИ Банк С.А., в случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) г-на Стефана Вандемейлебрук, Директора департамента кредитного контроля РСИ Банк С.А.,•	От АО ЮниКредит Банк:-	г-на Которова Ивана, Директора Департамента кредитных рисков АО ЮниКредит Банк, подписывать рекомендательные заключения от имени АО ЮниКредит Банк/Группы ЮниКредит по лимитам до 30 млн. евро включительно и по лимитам более 30 млн. евро в случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) г-жи Светланы Золоторевой, Члена Правления, Старшего Вице-президента АО ЮниКредит Банк;-	г-жу Светлану Золотореву, Члена Правления, Старшего Вице-президента АО ЮниКредит Банк, подписывать рекомендательные заключения от имени АО ЮниКредит Банк/Группы ЮниКредит по лимитам более 30 млн. евро, а также по лимитам до 30 млн. евро включительно в случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) г-на Которова Ивана, Директора Департамента кредитных рисков АО ЮниКредит Банк.В исключительных случаях временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) назначенные представители акционеров по предоставлению рекомендательных заключений (NBO) письменно уведомляют Банк об уполномоченных подписантах NBO на период их отсутствия.Вопрос №4:С 01 сентября 2019 г. избрать и назначить новый состав уполномоченных представителей акционеров по предоставлению рекомендательных заключений (NBO) в рамках процесса принятия решений об установлении лимитов на банковские гарантии банка-контрагента, принимаемые для обеспечения исполнения обязательств при финансировании дилеров, и на операции Казначейства с банками-контрагентами (лимитов на активные операции, отражаемые на балансовых счетах Банка, и лимитов на требования, отражаемые на внебалансовых счетах Банка). Рекомендательные заключения (NBO), содержащие комментарии, оговорки, подписанные уполномоченными представителями акционеров Банка, должны быть направлены по электронной почте/факсу в Банк:•	От Ниссан Мотор Ко., Лтд.:-	г-на Райли Макэндрюса (Riley MсAndrews), Главного Управляющего Казначейством Ниссан (Европа);-	г-на Патрика Феррейра (Patrick Ferreira), Менеджера по управлению кредитными рисками Nissan Automotive Europe SAS,•	От РСИ Банк С.А.:(1)	NBO в рамках процесса принятия решений об установлении лимитов на банковские гарантии банка-контрагента, принимаемые для обеспечения исполнения обязательств при финансировании дилеров:-	г-на Стефана Вандемейлебрук (Stephane Vandemeulebrouck), Директора департамента кредитного контроля РСИ Банк С.А., или-	г-на Марка Лагране (Marc Lagrene), Операционного Директора РСИ Банк С.А., в случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) г-на Стефана Вандемейлебрук, Директора департамента кредитного контроля РСИ Банк С.А.,(2)	NBO в рамках процесса принятия решений об установлении лимитов на операции Казначейства с банками-контрагентами (лимитов на активные операции, отражаемые на балансовых счетах Банка, и лимитов на требования, отражаемые на внебалансовых счетах Банка):-	г-жу Кэролайн Джандо (Caroline Jeandeau), Директора Департамента рисков и банковского регулирования РСИ Банк С.А., или-	г-на Патрика Жана Мишель Клода (Patrick Jean Michel Claude), Директора по управлению рисками и Комплаенс офицера РСИ Банк С.А., в случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) г-жи Кэролайн Джандо, Директора Департамента рисков и банковского регулирования РСИ Банк С.А.,•	От АО ЮниКредит Банк:-	г-на Которова Ивана, Директора Департамента кредитных рисков АО ЮниКредит Банк, подписывать рекомендательные заключения от имени АО ЮниКредит Банк/Группы ЮниКредит по лимитам до 30 млн. евро включительно и по лимитам более 30 млн. евро в случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) г-жи Светланы Золоторевой, Члена Правления, Старшего Вице-президента АО ЮниКредит Банк;-	г-жу Светлану Золотореву, Члена Правления, Старшего Вице-президента АО ЮниКредит Банк, подписывать рекомендательные заключения от имени АО ЮниКредит Банк/Группы ЮниКредит по лимитам более 30 млн. евро, а также по лимитам до 30 млн. евро включительно в случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) г-на Которова Ивана, Директора Департамента кредитных рисков АО ЮниКредит Банк.В исключительных случаях временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) назначенные представители акционеров по предоставлению рекомендательных заключений (NBO) письменно уведомляют Банк об уполномоченных подписантах NBO на период их отсутствия.Вопрос №5:Принять к сведению результаты оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России по состоянию на 01.07.2019 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.08.2019.2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 02.09.2019, №6/2019.3. Подпись3.1. Председатель ПравленияК.Ж. Деро3.2. Дата 02.09.2019г.