Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 октября 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 октября 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  
1)	Рассмотрение прогнозируемых результатов деятельности Банка за 2019 г.
2)	Рассмотрение информации о работе, проведенной Банком по результатам оценки ВПОДК за 2017 год.
3)	Рассмотрение Отчета по управлению операционным риском за 3 квартал 2019 г.
4)	Рассмотрение Отчета о выполнении Службой внутреннего аудита Банка утвержденного плана проверок и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 полугодие 2019 г.
5)	Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита в новой редакции.
6)	Рассмотрение Отчета о результатах осуществления специального внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 3 квартал 2019 года.
7)	Утверждение Положения по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в АО «РН Банк».
8)	Рассмотрение результатов оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России по состоянию на 01.08.2019.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро


3.2. Дата 11.10.2019г.