Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 7 членов Совета директоров из 8, что составило необходимый кворум.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

Вопрос №1:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №2:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №3:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №4:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №5:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №6:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №7:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №8:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

2.3.	Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

Вопрос №1:
Принять к сведению представленную информацию о прогнозируемых результатах деятельности Банка за 2019 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №2:
Принять к сведению информацию о работе, проведенной Банком по результатам оценки ВПОДК за 2017 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №3:
Принять к сведению Отчет по управлению операционным риском за 3 квартал 2019 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Вопрос №4:
Принять к сведению Отчет о выполнении Службой внутреннего аудита Банка утвержденного плана проверок и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 полугодие 2019 года (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Вопрос №5:
Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита, версия 4 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

Вопрос №6:
Принять к сведению Отчет о результатах осуществления специального внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 3 квартал 2019 года (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

Вопрос №7:
Утвердить Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в АО «РН Банк», версия 3 (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

Вопрос №8:
Принять к сведению результаты оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России по состоянию на 01.08.2019 (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.10.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.10.2019, №8/2019.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро


3.2. Дата 21.10.2019г.