Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:           01.11.2019г.
  2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:. 05.11.2019 г. Протокол №9
  2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 человек из 12. Кворум имеется.
  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев  2019 г. принять к сведению.
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 11                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
 2.4.2. Принять к сведению информацию о результатах деятельности дочерних компаний за
  9 месяцев  2019 г.
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 11                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
2.4.3. Принять к сведению информацию о работе по реализации «Политики по системе управления рисками и внутреннему контролю».
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 11                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
2.4.4. Принять к сведению информацию об  итогах  деятельности  ООО «Линде Азот Тольятти».
          Отметить успешную  реализацию проекта ООО «Линде Азот Тольятти».
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 11                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
         Решение принято единогласно.
2.4.5. Утвердить Отчет ПАО «КуйбышевАзот»  «Об итогах предъявления акционерами требований  о выкупе акций»,  состоявшегося в период с 13.09.2019 г. по 28.10.2019 г. включительно на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» от 12.09.2019 г. (Протокол № 67 от 16.09.2019 г.).
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 11                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
2.4.6. В соотетствии с подпунктом 4) пункта 13.2.5, подпунктов 2) и 4) пункта 13.2.12 Устава общества  одобрить заключение Обществом Договора о залоге принадлежащей Обществу доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» (Agreement on pledge of participation interest in the charter capital of "Volgafert" LLC) («Договор Залога») в качестве сделки, связанной с обременением и возможностью (в случае обращения взыскания) отчуждения Обществом всей принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «Волгаферт», а также, в этой связи, возможном прекращении участия Общества в указанной организации.
Стороны сделки:
(1)	Общество в качестве залогодателя («Залогодатель»);
(2)	ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ в качестве залогодержателя («Залогодержатель»).
Предмет сделки и иные основные условия: в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Волгаферт» в полном объеме Обеспеченных Обязательств (как определено Приложением №1 к протоколу настоящего заседания), Залогодатель передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает принадлежащую Залогодателю долю в уставном капитале ООО «Волгаферт», представляющую собой 68% (шестьдесят восемь процентов) уставного капитала, номинальная стоимость которой на дату принятия настоящего решения составляет 4 053 968 722 (Четыре миллиарда пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать два) рубля и 12 копеек в залог, который устанавливается также на всю принадлежащую Обществу долю в уставном капитале ООО «Волгаферт», в любой момент времени представляющую собой 68% (шестьдесят восемь процентов) уставного капитала ООО «Волгаферт», независимо от изменения номинальной стоимости такой доли («Заложенная Доля»), в силу ст. 345 Гражданского Кодекса РФ.
Обеспеченные Обязательства и иные основные условия Договора Залога изложены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего заседания Совета директоров Общества.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019).
Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 11                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
2.5.  Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)  ценных бумаг  эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
 - акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ;
ISIN RU000A0B9BW0.
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ)
ISIN RU000A0B9BV2.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 05.11.2019г.