Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ТМ-энерго финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1037811088259
1.5. ИНН эмитента: 7805257964
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36445-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) (если применимо) одного участника эмитента:
Полное наименование единственного участника эмитента: ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD), место нахождения: Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1 этаж, комната/офис 101, инд.3026, Лимасол, Кипр. Регистрационный номер компании: НЕ 338843
ИНН: не применимо ОГРН: не применимо
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
Единственный участник Общества - Компания ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД, юридическое лицо, учрежденное и зарегистрированное 11 декабря 2014 года в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер компании: HE 338843, адрес зарегистрированного офиса компании: Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1 этаж, комната/офис 101, инд. 3026, Лимасол, Кипр, в лице директора Христакиса Христофидиса, владеющая 100% долей в Обществе с ограниченной ответственностью «ТМ-энерго финанс» (далее ООО «ТМ-энерго финанс» или «Общество»), зарегистрированном Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 24 мая 2002 г., ОГРН 1037811088259, руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества, принял решение дать согласие на совершение взаимосвязанной крупной сделки: заключение дополнительного соглашения к договору № 183(З2-007) от 14 февраля 2018 г. между Обществом в качестве Займодавца и обществом с ограниченной ответственностью «ПС-Консалтинг» в качестве Заемщика в соответствии с которым стороны договора изменяют п. 5 договора, изложив его в новой редакции: 
«5. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, переданную Займодавцем Заемщику, в срок 21 февраля 2023 года» и изменяют п.14.2 Договора, изложив его в новой редакции:
«14.2. ЗАЕМЩИК: Общество с ограниченной ответственностью «ПС-Консалтинг» 
(ООО «ПСК»)
ОГРН 1037811043753, ИНН 7805133581, КПП 780101001
Место нахождения: Санкт-Петербург
Адрес юридического лица: 199106, город Санкт-Петербург, линия 23-я В.О., дом 2, литер А, помещение 1-Н, комната 324
р/с 40702810400000022063 в ООО «ИНБАНК», г. Москва
к/с 30101810245250000308, БИК 044525308».
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 11 ноября 2019г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: Решение единственного участника ООО «ТМ-энерго финанс» от 11 ноября 2019 г., без номера.

3. Подпись
3.1. Генеральный диретор
В.С. Михайлов


3.2. Дата 11.11.2019г.