Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 декабря 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  
1) Избрание Председателя и Секретаря Совета директоров.
2) Изменение персонального состава Комитета по вознаграждениям при Совете директоров.
3) Изменение персонального состава Правления Банка.
4) Утверждение внутренних документов по кредитной политике, правилам кредитования и политике по управлению рисками в новой редакции.
5) Утверждение сценариев стресс-тестирования по операционному риску на 2020 г.
6) Утверждение обновленной матрицы оценки риск-статусов.
7) Рассмотрение ВПОДК отчета за 3 квартал 2019 г.
8) Одобрение заключения договора с внешним поставщиком на сумму, превышающую 500 000 Евро.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро


3.2. Дата 29.11.2019г.