Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: БАРН Б.В., частная компания с ограниченной ответственностью, надлежащим образом учреждённая в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов, адрес местонахождения: (1044 AN) Амстердам, Хорнвег, 32, Королевство Нидерландов, зарегистрированная в Торговом реестре Торговой палаты Амстердама за регистрационным номером 57713855.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

«1. В связи с необходимостью досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Банка г-на Кинтцингера Брюно Робера Луи, а также избрания г-на Дос Сантос Леандро Жоао Мигель членом Совета директоров Банка:
1.1. с даты принятия настоящего Решения досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Банка;
1.2. определить состав Совета директоров Банка в количестве 8 (Восьми) членов;
1.3. избрать Совет директоров Банка на срок до годового Решения Единственного Акционера Банка в 2020 году в следующем составе (путем кумулятивного голосования):
г-н Алексеев Михаил Юрьевич (4 335 000 голосов);
г-н Ролло Фабрицио (4 335 000 голосов);
г-н Дос Сантос Леандро Жоао Мигель (4 335 000 голосов);
г-н Клод Патрик Жан Мишель (4 335 000 голосов);
г-н Кочхар Ракеш (4 335 000 голосов);
г-н Леондис Джордж (4 335 000 голосов);
г-н Камели Грациано (4 335 000 голосов);
г-н Сантини Стефано (4 335 000 голосов).
2. Уполномочить Председателя Правления Банка г-на Деро Ксавье Жерара и Заместителя Председателя Правления, Директора по управлению рисками и комплайенсу Банка г-на Налеча Мачея Рафаля, каждого единолично, подписать анкеты лиц, избранных в состав Совета директоров, уведомление об избрании Совета директоров и все иные документы, подлежащие предоставлению в Центральный банк Российской Федерации в связи с избранием членов Совета директоров Банка, а также заверить копии и/или выписки из настоящего Решения.».

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 04 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 04 декабря 2019 года, Решение единственного акционера № 3.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро


3.2. Дата 04.12.2019г.