Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "МСБ-Лизинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 344010 г. Ростов-на-Дону пр. Ворошиловский, д. 62
1.4. ОГРН эмитента: 1046164002983
1.5. ИНН эмитента: 6164218952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24004-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru/public-data.php
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участков (акционеров) эмитента (годовое(очередное), внеочередное): вночередное;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 декабря 2019 года, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62, офис 202, 10.00-10.40;
2.4 кворум общего собрания участников эмитента: 100%
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы председательствующего и секретаря общего собрания участников.
2. Утверждение целевых показателей деятельности Общества по итогам 2019 года.
3. Утверждение аудитора (аудиторской компании) для проведения обязательного аудита компании по итогам 2019 года.
4. Утверждение способа подтверждения принятия решения.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: решение принято единогласно. Председатель собрания и секретарь избраны.
По второму вопросу: решение принято единогласно. Решили утвердить целевые показатели деятельности Общества по итогам 2019 года, по достижению которых финансовая деятельность Общества может быть признана положительной (в рамках управленческой отчетности).
По третьему вопросу: решение принято единогласно. Решили утвердить в качестве аудиторской компании для проведения аудита по итогам 2019 года – ООО «ЭРКОН» (ИНН 6161029717) и утвердить уровень вознаграждения аудитора.
По четвертому вопросу: решение принято единогласно. Решили, что принятие общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются подписанием настоящего Протокола всеми участниками Общего собрания участников Общества и не требует нотариального удостоверения.
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 декабря 2019, № б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев


3.2. Дата 05.12.2019г.