Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"
1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295
1.5. ИНН эмитента: 7708503727
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «05» декабря 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «12» декабря 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.      О проекте стратегии развития АО «ФПК» на период до 2030 года.
2.      О рассмотрении сделки с акциями АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».
3.      О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АНО «Инновационный инжиниринговый центр» в качестве учредителя.
4.      Об участии ОАО «РЖД» в «Национальной ассоциации международной информационной безопасности».
5.      О ходе реализации Концепции реформирования системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» на 2017-2020 годы.
6.      О внесении изменений в Концепцию реформирования системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» на 2017-2020 годы.
7.      О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «ВРМ».
8.      Об определении цены (денежной оценки) имущества, подлежащего внесению в уставный капитал ОАО «РЖД».
9.      О внесении изменений в закупочную документацию ОАО «РЖД», регулирующую проведение конкурентных процедур.
10.     Об участии ОАО «РЖД» в акционерном обществе «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
11.     О признании утратившим силу решения совета директоров ОАО «РЖД».


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 11.10.2018 № 776-ДП)
А.С. Жемчугов


3.2. Дата 05.12.2019г.