Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 8 членов Совета директоров из 8, что составило необходимый кворум.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос №1:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   8 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №2:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   8 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №3:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   8 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №4:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   8 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №5:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   8 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №6:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   8 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №7:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   8 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №8:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   8 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

2.3.    Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1:
С 04 декабря 2019 г. избрать г-на Алексеева Михаила Юрьевича Председателем Совета директоров Банка, г-жу Шматову Анну Сергеевну – Секретарем Совета директоров Банка.

Вопрос №2:
1. Избрать и назначить новый состав Комитета по вознаграждениям при Совете директоров АО «РН Банк»:
- г-н Алексеев Михаил Юрьевич;
- г-н Дос Сантос Леандро Жоао Мигель;
- г-н Кочхар Ракеш;
- г-н Камели Грациано.
2. Избрать председателем Комитета по вознаграждениям при Совете директоров г-на Дос Сантос Леандро Жоао Мигель.

Вопрос №3:
1. Избрать г-жу Еремину Марию Юрьевну в состав Правления Банка и назначить на должность Директора Департамента банковских операций и клиентского обслуживания, Члена Правления Банка с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка, с 04 декабря 2019 г. на срок до 03 декабря 2022 г. включительно.
2. Предоставить Председателю Правления Банка г-ну Деро Ксавье Жерару и Заместителю Председателя Правления, Директору по управлению рисками и комплайенсу Банка г-ну Налечу Мачею Рафалю (каждому единолично) право подписания уведомления и всех иных документов, подлежащих предоставлению в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в связи с избранием г-жи Ереминой Марии Юрьевны в состав Правления Банка.
3. Подтвердить следующий состав Правления АО «РН Банк» в количестве 5 (Пяти) членов:
1) г-н Деро Ксавье Жерар – Председатель Правления Банка (срок полномочий до 30.10.2020 включительно);
2) г-жа Боднарчук Ольга Николаевна – Директор Кредитного департамента, Член Правления Банка (срок полномочий до 14.12.2019 включительно);
3) г-н Налеч Мачей Рафал – Заместитель Председателя Правления, Директор по управлению рисками и комплайенсу Банка (срок полномочий до 31.07.2020 включительно);
4) г-жа Хмелёва Александра Александровна – Главный финансовый директор, Член Правления Банка (срок полномочий до 20.12.2020 включительно);
5) г-жа Еремина Мария Юрьевна – Директор Департамента банковских операций и клиентского обслуживания, Член Правления Банка (срок полномочий до 03.12.2022 включительно).

Вопрос №4:
Утвердить в новой редакции внутренние документы Банка по кредитной политике, правилам кредитования и политике по управлению рисками в соответствии с Приложениями №№ 1 – 5 к настоящему Протоколу.

Вопрос №5:
Утвердить сценарии стресс-тестирования по операционному риску на 2020 г. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

Вопрос №6:
Утвердить обновленную матрицу оценки риск-статусов (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

Вопрос №7:
Принять к сведению ВПОДК отчет за 3 квартал 2019 г. в соответствии с Приложениями № 8 – № 12 к настоящему Протоколу.

Вопрос №8:
Увеличить количество лицензий и расширить поддержку Оракл в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу.
Заключить с ООО «Группа Борлас» договор на поставку лицензий Оракл и оказание услуг по поддержке на общую сумму 830 485,15 долларов США (включая НДС).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.12.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.12.2019, №9/2019.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро


3.2. Дата 06.12.2019г.