Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз»
1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605
1.5. ИНН эмитента: 7729038566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2019

2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания акционеров.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «14» января 2020 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента – 20 декабря 2019 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО
«Ламбумиз»;
2) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ЗАО «Ламбумиз»;
3) Избрание Генерального директора ЗАО «Ламбумиз».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в
течение 20 дней до даты проведения собрания.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего
собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким
органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров
(наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального
исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
принято указанное решение – решение о созыве внеочередного собрания акционеров принято
Совет директоров ЗАО «Ламбумиз» г., протокол № 5 от 06.12.2019 г.
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное
общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в
случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во
исполнение указанного решения суда – не применяется.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Макаров


3.2. Дата 09.12.2019г.