Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"
1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295
1.5. ИНН эмитента: 7708503727
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «10» декабря 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «18» декабря 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.      Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФГК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ФГК» на 2020-2022 годы.
2.      Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ФПК» на 2020-2022 годы.
3.      Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «Компания ТрансТелеКом» на 2020-2022 годы.
4.      Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ВРК-1» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ВРК-1» на 2020-2022 годы.
5.      Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД».
6.      О корректировке целевого значения общекорпоративного показателя EBITDA холдинга «РЖД»
на 2019 год.
7.      О целевых значениях общекорпоративных КПЭ ОАО «РЖД» на 2020 год.
8.      О реализации методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р.
9.      О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности в 2019 году.
10.     О размере и основных направлениях расходования спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2020 году.
11.     Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД».
12.     О рассмотрении вопроса в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 г. №10357п-П13.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 11.10.2018 № 776-ДП)
А.С. Жемчугов


3.2. Дата 10.12.2019г.