Сообщение
о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров эмитента,
о  созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)     «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента        Банк ГПБ (АО)
1.3. Место нахождения эмитента  г. Москва
1.4. ОГРН эмитента      1027700167110
1.5. ИНН эмитента       7744001497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом        00354В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.gazprombank.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
10.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка ГПБ (АО), на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2019.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка ГПБ (АО), на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2019, № 37.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.4.  Содержание решений, принятых Советом директоров Банка ГПБ (АО):
2.4.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) члена Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) Садыгова Ф.К.
2.4.2.  Принять к сведению прогноз финансового результата Группы ГПБ за 2019 год.
2.4.3. Утвердить одобренный Правлением Банка ГПБ (АО) 28.11.2019 Финансовый план Группы ГПБ на 2020 год согласно приложению.
2.4.4. Утвердить состав показателей аппетита к риску и их значения, бюджет экономического капитала, пессимистический сценарий и результаты стресс-тестирования «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Группы ГПБ на 2020 год согласно приложению.
2.4.5. Утвердить Правлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) Ключевые показатели эффективности деятельности на 2020 год согласно приложению.
2.4.6. Утвердить размер фонда оплаты труда (включая нефиксированную часть оплаты труда) работников «Газпромбанк» (Акционерное общество) на 2020 год согласно приложению.
2.4.7. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.4.8. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) – 04 февраля 2020 года.
2.4.9.    Определить:
2.4.9.1. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, дом 2, лит. А, каб. 515.
2.4.9.2. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) – 10 час. 30 мин.
2.4.9.3. Время начала внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) – 11 час. 00 мин.
2.4.9.4. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество), по данным реестра владельцев ценных бумаг «Газпромбанк» (Акционерное общество) на конец операционного дня – 10 января 2020 года.
2.4.10. Утвердить:
2.4.10.1. Следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество):
1.      О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии «Газпромбанк» (Акционерное общество) Душко Александра Павловича.
2.      Об избрании членом Ревизионной комиссии «Газпромбанк» (Акционерное общество) Гришина Дмитрия Сергеевича.
3.      Об утверждении новой редакции Устава «Газпромбанк» (Акционерное общество).
4.      Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2.4.10.2. Текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) (прилагается).
2.4.11.  Направить не позднее 13 января 2020 года:
2.4.11.1. Лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество), сообщение о его проведении заказным письмом или вручить под роспись.
2.4.11.2. Номинальным держателям акций «Газпромбанк» (Акционерное общество) сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество), а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество), в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.4.12. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество):
?       Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество).
?       Сведения о кандидате в Ревизионную комиссию «Газпромбанк» (Акционерное общество), включая сведения о наличии письменного согласия кандидата на избрание в Ревизионную комиссию «Газпромбанк» (Акционерное общество).
?       Проект новой редакции Устава «Газпромбанк» (Акционерное общество).
?       Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2.4.13. Установить, что:
2.4.13.1.  Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество), могут ознакомиться с информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) в течение 20 дней до даты проведения  внеочередного Общего собрания  акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) в рабочие дни с 10 до 16 часов в «Газпромбанк» (Акционерное общество) по адресам:
?       г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, ком. № 319;
?       г. Москва, Кадашевская наб., дом 32/2, стр. 5, ком. 204.
2.4.13.2. Номинальным держателям акций «Газпромбанк» (Акционерное общество) информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество), направляются не позднее 13 января 2020 года одновременно с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.4.14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) согласно приложению.
2.4.14.1. Направить вышеуказанные документы не позднее 13 января 2020 года номинальным держателям акций «Газпромбанк» (Акционерное общество) в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.4.15. Определить, что при решении вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров акционеры – владельцы привилегированных акций типа А и типа Б «Газпромбанк» (Акционерное общество) правом голоса не обладают.
2.4.16.  Согласиться с проектом новой редакции Устава «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2.4.17. Вынести проект новой редакции Устава «Газпромбанк» (Акционерное общество) на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2.4.18. Согласиться с проектом новой редакции  Положения об Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2.4.19. Вынести проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Идентификационные признаки привилегированных акций типа А: именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 20100354В от 26.12.2014, ISIN: RU000A0JV4F4.
Идентификационные признаки привилегированных акций типа Б: именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 20200354В от 14.07.2015, ISIN: RU000A0JVMQ2.
Идентификационные признаки обыкновенных акций: именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10200354B от 19.03.2015, ISIN: RU000A0JUEY5.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя                А.И. Соболь
Правления Банка ГПБ (АО)               (подпись)
3.2. Дата       “10”    декабря 2019г.  М.П.