Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 декабря 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 декабря 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1)      Предварительное одобрение бюджета Банка на 2020 год;
2)      Утверждение обновленных краткосрочных целевых показателей на 2019 год;
3)      Утверждение краткосрочных целевых показателей на 2020 год;
4)      Одобрение Плана по фондированию на 2020 год;
5)      О реализации нового проекта и связанных с ним возможностях;
6)      Утверждение внутренних документов Банка по системе оплаты труда;
7)      Рассмотрение Отчета по итогам мониторинга и оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2019 год;
8)      Утверждение программы удержания сотрудников;
9)      Утверждение Условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами АО «РН Банк», и связанными с ними лицами;
10)     Одобрение изменений в План проверок Службы внутреннего аудита на 2019 год;
11)     Одобрение Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2020 год;
12)     Утверждение обновленной плановой структуры капитала, его уровня и планируемой достаточности капитала на 2019 год;
13)     Утверждение плановой структуры капитала, его уровня и планируемой достаточности капитала на 2020 год.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро


3.2. Дата 10.12.2019г.