Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента        ПАО «Энел Россия»
1.3. Место нахождения эмитента  620014, Российская Федерация, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента      1046604013257
1.5. ИНН эмитента       6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом        50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение      11 декабря 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 декабря 2019 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 декабря 2019 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.      О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 11 месяцев 2019 года.
2.      О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2019 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия».
3.      Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2020 год.
4.      Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2020 год.
5.      Об обзоре системы риск-менеджмента ПАО «Энел Россия».
6.      О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.      О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн».
8.      О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 46/2019 от 11.02.2019)                    Ж.И. Седова
        (подпись)
3.2. Дата “     11      ”       12      20      19      г.      М.П.