Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Электрощит-Стройсистема"
1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1176313036712
1.5. ИНН эмитента: 6313553082
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00427-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения – 12.12.2019 г.
Место проведения - г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1.
Время проведения - в 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались участники Общества, владеющие долями, составляющими 100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы председателя и секретаря из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема».
2. О последующем одобрении крупной сделки, а именно договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
4. Определение способа подтверждения факта принятия решений настоящим внеочередным общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при принятии данных решений.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема».
Результаты голосования: «За»- 100 %      «Против» - 0%   «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения: Избрать председателем собрания Свеженцеву Л.И., секретарем –  Свеженцева В.И.
Вопрос 2. О последующем одобрении крупной сделки, а именно договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества.
Результаты голосования: «За»- 100 %      «Против» - 0%   «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно. Формулировка решения: Одобрить совершенную крупную сделку  - заключенный договор  купли-продажи доли в уставном капитале Общества  от 04.10.19 г. в г. Самара между Половинкиным Андреем Евгеньевичем (Продавец) и ООО "Электрощит-Стройсистема" (Покупатель) на следующих условиях:
 Предмет договора: продажа Продавцом в собственность Покупателя всей принадлежащей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк» - Электрощит» (ИНН  6313553692, ОГРН 1176313074970, дата государственной регистрации: 29 августа 2017 года, наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары области,  адрес юридического лица: 443048, Самарская обл., г. Самара, поселок Красная Глинка, квартал 2, дом 27, офис 102)..
Размер отчуждаемой доли:  100% (сто) процентов номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Одобрения: решением №1 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк» - Электрощит» от 02 октября 2019 года.
Сумма сделки: отчуждаемая доля в уставном капитале оценена сторонами в размере  240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей. Расчеты по сделке произведены через открытый в ПАО "Сбербанк России" (Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара) безотзывный покрытый аккредитив с суммой покрытия 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек и сроком действия 30 (Тридцать) дней, с условием исполнения его в пользу Продавца.
Форма договора: нотариальное удостоверение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 04.10.19 г.
Одобрить полномочия директора Общества Демина Н.А., пописавшего договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 04.10.19 г.
Вопрос 3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
Результаты голосования: «За»- 100 %      «Против» - 0%   «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
 I. Заключение Кредитного договора (далее - Кредитный договор) между Обществом ПАО "Сбербанк России" Самарское отделение № 6991 (далее - Банк) о предоставлении возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
Стороны Договора:
Кредитор - ПАО "Сбербанк России" Самарское отделение № 6991
Заемщик (выгодоприобретатель): ООО  "Электрощит-Стройсистема"
Вид сделки:  Возобновляемая кредитная линия (далее – Кредит).
Сумма Кредита: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.
Срок сделки: Не более 12 месяцев.
Цель Кредита: Пополнение оборотных средств.
Проценты по Кредиту: Переменная ставка.
Порядок установления и размер
За период  с  даты  выдачи кредита (не включая эту дату) по  90 календарный день с даты заключения Договора (включительно) - 10 % годовых
За период с 91 календарного дня с даты  заключения Договора (включительно) по дату полного погашения кредита по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости:
1) от доли перечислений заработной платы со счетов Заемщика  у Кредитора на счета работников у Кредитора;
2) суммы среднедневных остатков по счетам Заемщика, открытых у Кредитора, за расчетный период.
За Расчетный период при определении значений критериев для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.
Процентный период  устанавливается  с «22» числа первого месяца каждого календарного квартала, следующего за расчетным по «21» число первого месяца следующего календарного квартала.
Критерии для установления переменной процентной ставки
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %
Доля перечислений заработной платы                                                          до 95 (не включитель-но)     cвыше 95 (включительно)
на счета работников, %
Сумма среднедневных остатков, руб.                                                           до 95 (не включитель-но)     cвыше 95 (включительно)
Процентная ставка, % годовых                                                                                       11                                   10
периодичность установления переменной процентной ставки - ежеквартально
Порядок уплаты: Ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита

Кредитные платы                      Размер и база расчета                                                  Порядок уплаты
Плата за резервирование               0,1% от лимита кредитной линии                   Единовременно до первой выдачи кредита
Плата за пользование
лимитом кредитной линии       0,8 % годовых от свободного остатка           В установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме,
                                                      лимита кредитной линии                           начисленной на указанные даты (включительно) платы

Неустойки:  За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – в размере максимальной  переменной процентной ставки, установленной по Договору, увеличенное в 1,5 раза, в процентах годовых.
Погашение (возврат) кредита: Любыми суммами в пределах срока действия Договора.

II. Внесение изменений в  Договор залога  №2711 от  18.10.18  в части  залоговой  стоимости  технологического оборудования, являющегося обеспечением по Договору об открытии возобновляемой кредитной  линии №1749 от 18.10.18г.   Залоговая стоимость  технологического оборудования  (линия по производству панелей типа "сэндвич" с внутренним слоем из минеральной ваты; линия по производству панелей типа "сэндвич" с внутренним слоем из полиуретана) с учетом дисконта 40% составляет  91 843 800,00 рублей.

III. Заключение договора поручительства № 91009 от 01.11.2019 с ПАО "Сбербанк России" в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №  79284 от 01.11.2019  (далее Кредитный договор).
        В совершении сделки по предоставлению поручительства заинтересованность отсутствует.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях:
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях:
Сумма лимита кредитной линии: 195 000 000 рублей.
Срок возврата кредита:_ 12 месяцев.
Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор поручительства связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя;
Процентная ставка:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:
?  за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2 (Два) процента(ов) годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»).
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.
Комиссионные платежи: с Заемщика взимается плата за резервирование в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 195 000,00 (Сто девяносто пять тысяч) рублей..
Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). Внесение изменений в Договор поручительства связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя.
При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.
Целевое назначение кредита: осуществление текущей деятельности..
Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Существенные условия договора поручительства:
1. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. При расторжении Кредитного договора поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
неденежные обязательства из Кредитного договора, предусмотренные Кредитным договором.
2. Поручитель согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно:
- при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,1(Одна целая одна десятая) раза;
- при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем на 3 (Три)  процентных пункта от первоначального;
- при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 12 (Двенадцать)  месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита, но не более чем на 12 (Двенадцать)  месяцев;
- при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более чем на 25 (Двадцать пять) процентов от первоначального;
- при увеличении размера, установлении дополнительных штрафных санкций и/или неустоек, но не более чем 25 (Двадцать пять)  процентов по каждой санкции/неустойке.
При изменении условий Кредитного договора свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договору поручительства, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Кредитного договора, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.
Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору на условиях, принятых Поручителем на момент заключения Договора поручительства, в случае изменения (в том числе, но не исключительно, прекращения, уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или Поручителем (если он же является одновременно Залогодателем)  в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.
3. Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки ставок  по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору. Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
4. Поручитель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.
5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 6 лет к дате полного погашения кредита по Кредитному договору.
6. Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
7. Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
8. Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
IV. Заключение договора залога, в соответствии с которым ООО "Электрощит-Стройсистема" передает  в залог Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» - Челябинское отделение №8597 (Далее Кредитор/Залогодержатель) движимое имущество в целях исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" по заключенному  Кредитному договору № 79284 от 01.11.2019.
Залогодатель ознакомлен со всеми указанными выше условиями Кредитного договора  №  79284  от 01.11.2019 г.(далее Кредитный договор), заключенного с ПАО Сбербанк, и согласен отвечать за исполнение  всех своих  обязательств по вышеуказанному  Кредитному договору № 79284 от 01.11.2019   на условиях, изложенных в п.III. настоящего решения.

В залог передается следующее движимое имущество:
Наименование: Линия поточная ZEMAN для производства UCZ Сигма, термопрофилей и профилей с ушками RFB - 33  RM - 3; Фирма-производитель/Страна изготовления: Австрия; Год выпуска: 2011; зав.№: OSU-19690-548/582-2011 RM-3-548.582 - 2011 RFB - 33 - 548.582 - 2011 548.582; отсутствует; Производительность: 30 м/мин; Состав/комплектация позиции: стандартная; Инвентарный номер: 000000054
Марка: RFB - 33 RM - 3
Модель: RFB - 33 RM - 3
Серийный(заводской) номер: OSU-19690-548/582-2011 RM-3-548.582 - 2011RFB - 33 - 548.582 - 2011548.582
Инвентарный номер: 000000054
Стоимость (балансовая остаточная, контрактная, рыночная и др.), рублей с НДС: 41 400 000,00
Дисконт, %: 40.00
Залоговая стоимость, рублей: 24 840 000,00
2. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя  на сумму, не менее залоговой стоимости Предмета залога, от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитным договорам.
Условия Договора страхования Залогодатель должен предварительно согласовать с Банком. Банк вправе потребовать заменить страховую компанию, если в период действия Договора страховая компания перестала удовлетворять требованиям Банка, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет.
3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором залога, включают, в том числе, но не исключительно:
-       обязательства по погашению основного долга (кредита);
-       обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
-       обязательства по уплате неустойки;
-       судебные и иные расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
-       возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.
4. Предметом залога обеспечиваются  обязательства ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" по Кредитному договору  в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно:
- при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,1 (Одна целая одна десятая) раза;
- при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем в 3 (три) раза;
- при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более чем на 25 (Двадцать пять)
процентов от действующего;
- при увеличении размера, установлении дополнительных штрафных санкций и/или неустоек, но не более чем на 25 (Двадцать пять) процентов по каждой санкции/неустойке.
- при установлении дополнительных штрафных санкций и/или неустоек, но не более чем 25 (Двадцать пять) процента от максимального лимита кредитной линии каждая.
При изменении условий Кредитного договора  свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к  договору залога, договором  залога обеспечиваются  обязательства ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" по Кредитному договору, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.
5. Кредитор имеет право:
В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение  размера Базовой и/или Специальной процентной ставки по Кредитному Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера Базовой и/или Специальной процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.
6. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 30 октября 2026 г. включительно.
7. Залогодатель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых  по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.
8. Залогодатель согласен на дополнение Кредитного договора  обязанностей и ответственность в случае неисполнение данных обязанностей, указанных в п. 2 настоящего Протокола.
V. Внесение изменений в  Договор залога оборудования № 88876 от 18.01.2019   в части  залоговой  стоимости  оборудования, являющегося обеспечением исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" по заключенному  Кредитному договору № 77818 АСРМ от 18.01.2019.
Вышеуказанный договор залога был ранее одобрен, существенные условия вышеуказанного договора залога (с учетом всех дополнительных соглашений) участникам известны.
Условия договора в отношении предмета залога:
Наименование:  Линия поточная ZEMAN для производства UCZ Сигма, термопрофилей и профилей с ушками RFB - 33RM - 3; Фирма-производитель/Страна изготовления: Австрия; Год выпуска: 2011; зав.№: OSU-19690-548/582-2011 RM-3-548.582 - 2011 RFB - 33 - 548.582 - 2011 548.582; отсутствует; Производительность: 30 м/мин; Состав/комплектация позиции: стандартная; Инвентарный номер: 000000054
Марка:  RFB - 33 RM - 3
Модель:   RFB - 33 RM - 3
Серийный(заводской) номер:  OSU-19690-548/582-2011 RM-3-548.582 - 2011 RFB - 33 - 548.582 - 2011 548.582
Инвентарный номер: 000000054
Стоимость (балансовая остаточная, контрактная, рыночная и др.), рублей с НДС:  41 800 000.00
Дисконт, %:  45.00
Залоговая стоимость, рублей:  22 990 000.00

        Предоставить полномочия по заключению и подписанию с ПАО "Сбербанк России" Самарское отделение № 6991 Кредитного договора, дополнительного соглашения к Договору залога №2711 от  18.10.18г.;  с ПАО  "Сбербанк России" в лице Челябинского отделения №8597 договора поручительства, договора залога, дополнительного соглашения к договору залога оборудования № 88876 от 18.01.2019  директору ООО  "Электрощит-Стройсистема" Демину Николаю Александровичу
Вопрос 4. Определение способа подтверждения факта принятия решений настоящим внеочередным общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при принятии данных решений.
Результаты голосования: «За»- 100 %      «Против» - 0%   «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно. Формулировка решения: Определить в качестве способа подтверждения факта принятия настоящим внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствующих при их принятии -  подписание протокола всеми участниками общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 3 от 12.12.2019 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.


3. Подпись
3.1. Директор
Н.А. Демин


3.2. Дата 12.12.2019г.