Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)     Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента        ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента  Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента      1032304945947
1.5. ИНН эмитента       2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом        60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)    13 декабря 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
На заседании рассмотрен процедурный вопрос «О внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров» и принято решение включить в повестку дня дополнительные вопросы.
Итоги голосования:
«ЗА» -  Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросам с учетом измененной повестки дня:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Рассмотрение отчёта об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2019 год» вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Рассмотрение результатов деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, за 2019 год» вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение плана деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2020 год:
Итоги голосования:
«ЗА» -  Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» в новой редакции».
Итоги голосования:
«ЗА» -  Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит» вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 6 повестки дня заседания «Определение количественного состава Правления ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
«ЗА» -  Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
по вопросу 7 повестки дня заседания «Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
«ЗА» -  Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
по вопросу 8 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
«ЗА» -  Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
по вопросу 9 повестки дня заседания «Изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» и утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции»:
Итоги голосования:
«ЗА» -  Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
по вопросу 10 повестки дня заседания «Утверждение дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» с отдельными Участниками Программы».
Итоги голосования:
«ЗА» -  Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По процедурному вопросу «О внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров» принято решение:
«Включить в повестку дня дополнительные вопросы и утвердить следующую повестку дня настоящего заседания Совета директоров:
1.      Рассмотрение отчёта об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2019 год».
2.      Рассмотрение результатов деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, за 2019 год.
3.      Утверждение плана деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2020 год.
4.      Утверждение Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» в новой редакции.
5.      Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит».
6.      Определение количественного состава Правления ПАО «Магнит».
7.      Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
8.      Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит».
9.      Изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» и утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на  которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции.
10.     Утверждение дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» с отдельными Участниками Программы».
По вопросу 1 повестки дня членам Совета директоров был представлен отчёт об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2019 год, основные итоги такой оценки и предлагаемые мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ. По данному вопросу повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.
По вопросу 2 повестки дня членам Совета директоров была представлена информация о результатах деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, за 2019 год. По данному вопросу повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.
По вопросу 3 повестки дня принято решение:
«Утвердить план деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2020 год».
По вопросу 4 повестки дня принято решение:
«Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» в новой редакции».
По вопросу 5 повестки дня Совет директоров заслушал менеджмент по вопросу развития приоритетных направлений бизнеса. По данному вопросу повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.
По вопросу 6 повестки дня принято решение:
«Определить, что с 13 декабря 2019 года количественный состав Правления ПАО «Магнит» составляет 11 (Одиннадцать) членов».
По вопросу 7 повестки дня принято решение:
«Избрать Бодрова Андрея Юрьевича в состав Правления ПАО «Магнит» с 13 декабря 2019 года».
Доля лица в уставном капитале ПАО «Магнит» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций) – 0%.
По вопросу 8 повестки дня принято решение:
«Уполномочить Яна Гезинюса Дюннинга подписать трудовой договор от имени ПАО «Магнит» с Бодровым Андреем Юрьевичем».
По вопросу 9 повестки дня принято решение:
«В соответствии с пунктом 3.3. Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» (далее "Программа") увеличить общее количество участников Программы и утвердить Перечень должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, в новой редакции».
По вопросу 10 повестки дня принято решение:
«Утвердить проекты дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы с отдельными Участниками Программы. Поручить Бобровой Анне Николаевне подписать от имени АО «Тандер» дополнительные соглашения с отдельными Участниками Программы».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 13.12.2019.

3. Подпись
3.1. Член Правления
ПАО «Магнит»                    Е.Ю. Жаворонкова
        (подпись)
3.2. Дата               «16     »       декабря 20      19      г.              М. П.