Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 7 членов Совета директоров из 8, что составило необходимый кворум.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос №1:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   7 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №2:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   7 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №3:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   7 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №4:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   7 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №5:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   7 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №6:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   7 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №7:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   7 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №8:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   7 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №9:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   7 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №10:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   7 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №11:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   7 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №12:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   7 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

Вопрос №13:
Результаты голосования:
«ЗА»:                   7 голосов;
«ПРОТИВ»:               0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

2.3.    Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1:
1. Принять к сведению представленный обзор проекта бюджета Банка на 2020 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2. Уточнить проект бюджета Банка на 2020 год и представить обновленную версию на рассмотрение Совету директоров.

Вопрос №2:
Утвердить обновленные краткосрочные целевые показатели для руководства Банка на 2019 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №3:
Утвердить перечень краткосрочных целевых показателей для руководства Банка на 2020 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №4:
Одобрить План Банка по фондированию на 2020 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №5:
Принять к сведению информацию о новом проекте и связанных с ним возможностях (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №6:
Утвердить Положение по оплате труда работников АО «РН Банк» на 2020 год, версия 6 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), а также продлить действие Положения о компенсационных и стимулирующих выплатах для отдельных категорий сотрудников до конца 1 квартала 2020 г. без изменений.

Вопрос №7:
Принять к сведению Отчет по итогам мониторинга и оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2019 год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

Вопрос №8:
Утвердить программу удержания сотрудников Банка (Приложение № 5 к настоящему Протоколу) и ввести ее в действие с января 2020 г.

Вопрос №9:
Утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами АО «РН Банк», и связанными с ними лицами (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Вопрос №10:
Одобрить изменения в План проверок Службы внутреннего аудита на 2019 год (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

Вопрос №11:
Одобрить План проверок Службы внутреннего аудита на 2020 год (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

Вопрос №12:
Утвердить обновленную плановую структуру капитала, его уровень и планируемую достаточность капитала на 2019 год (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

Вопрос №13:
Утвердить плановую структуру капитала, его уровень и планируемую достаточность капитала на 2020 год (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.12.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16.12.2019, №10/2019.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро


3.2. Дата 16.12.2019г.