Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"
1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295
1.5. ИНН эмитента: 7708503727
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
по Вопросу №5: «за» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0.
по Вопросу №8: «за» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0.
по Вопросу №11: «за» - 14, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По Вопросу №5.
5.1.    Принять к сведению доклад начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД» Рышкова А.В. по данному вопросу.
5.2.    Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), разработанное в соответствии с методическими рекомендациями по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р.
По Вопросу №8.
8.1.    Принять к сведению доклад начальника Департамента экономики ОАО «РЖД» Гапонько В.В. по данному вопросу.
8.2.    Утвердить Положение о системе вознаграждения членов правления ОАО «РЖД» (Приложение № 7 к настоящему Протоколу), актуализированное в соответствии с методическими рекомендациями по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 № 1388-р.
По Вопросу №11.
11.1.   Принять к сведению доклад первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Михайлова В.В. по данному вопросу.
11.2.   Утвердить решение о дополнительном выпуске 8 606 221 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «РЖД» номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, размещаемой по закрытой подписке единственному акционеров ОАО «РЖД» - Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» декабря 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» декабря 2019 года №11.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 11.10.2018 № 776-ДП)
А.С. Жемчугов


3.2. Дата 19.12.2019г.