Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"
1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295
1.5. ИНН эмитента: 7708503727
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «19» декабря 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» декабря 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.      О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года.
2.      Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 9 месяцев 2019 года.
3.      Об  определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК Логистика» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ОТЛК Логистика» на 2020-2022 годы».
4.      Об  определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ОТЛК» на 2020-2022 годы».
5.      О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «НСЗ».


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 11.10.2018 № 776-ДП)
А.С. Жемчугов


3.2. Дата 20.12.2019г.