Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:           20.12.2019г.
   2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   23.12.2019 г. Протокол №12
   2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
   2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Отчет «О  выполнении программы развития ООО «Балтекс» до 2020 г.» принять к сведению, утвердить  
«Программу  развития ООО «Балтекс» до 2025 г.»  в объеме I   этапа.
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 9                        «Против» - 1                «Воздержалось» - 2       
2.4.2. Утвердить бюджет ПАО «КуйбышевАзот»  на 2020 г.
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
        Решение принято единогласно.
2.4.3. . Отчет о выполнении  «Приоритетных направлений деятельности  ПАО «КуйбышевАзот»
 на 2016-2020 гг. принять к сведению.
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
         Решение принято единогласно.
2.4.4. Согласовать выдвижение Обществом кандидатур для избрания в Советы директоров дочерних и зависимых компаний.
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
2.4.5.  Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Регата», о назначении кандидатуры Кирсанова Игоря Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Регата» 
с 21 декабря 2019 года сроком на один год.
Итоги голосования по вопросу 
«ЗА» - 12                         «Против


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 23.12.2019г.