Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ТМ-энерго финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1037811088259
1.5. ИНН эмитента: 7805257964
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36445-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) (если применимо) одного участника эмитента:
Полное наименование единственного участника эмитента: ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD), место нахождения: Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1 этаж, комната/офис 101, инд.3026, Лимасол, Кипр. Регистрационный номер компании: НЕ 338843
ИНН: не применимо ОГРН: не применимо
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
Единственный участник Общества - Компания ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД, юридическое лицо, учрежденное и зарегистрированное 11 декабря 2014 года в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер компании: HE 338843, адрес зарегистрированного офиса компании: Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1 этаж, комната/офис 101, инд. 3026, Лимасол, Кипр, в лице директора Христакиса Христофидиса, владеющая 100% долей в Обществе с ограниченной ответственностью «ТМ-энерго финанс» (далее ООО «ТМ-энерго финанс» или «Общество»), зарегистрированном Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 24 мая 2002 г., ОГРН 1037811088259, руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества, принял решение:
1. Утвердить аудитором ООО «ТМ-энерго финанс» по проведению аудита финансовой отчетности за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МФСО) АО «Джи энд Джи Легал Груп» (ОГРН 1117847092692).
Определить размер оплаты услуг АО «Джи энд Джи Легал Груп» в размере 250000 рублей.
2. Утвердить аудитором ООО «ТМ-энерго финанс» по проведению аудита финансовой отчетности за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Джи энд Джи Легал Груп» (ОГРН 1117847092692).
Определить размер оплаты услуг АО «Джи энд Джи Легал Груп» в размере 110000 рублей.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 26 декабря 2019 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: Решение единственного участника ООО «ТМ-энерго финанс» от 26 декабря 2019 г., без номера.

3. Подпись
3.1. Генеральный диретор
В.С. Михайлов


3.2. Дата 26.12.2019г.