Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 января 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  
1) Предварительное одобрение бюджета Банка на 2020 год.
2) Утверждение краткосрочных целевых показателей на 2020 год.
3) Утверждение целевых значений показателей риск-аппетита и подтверждение видов значимых рисков на 2020 год.
4) Утверждение обновленной плановой структуры капитала, его уровня и планируемой достаточности капитала на 2020 год.
5) Рассмотрение результатов оценки качества ВПОДК Банка за 2018 год.
6) Рассмотрение ВПОДК отчета за 2019 год.
7) Рассмотрение Отчета о работе Кредитного комитета Банка в 2019 году.
8) Рассмотрение Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего контроля/Управления внутреннего контроля и операционных рисков за 2019 год.
9) Рассмотрение Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 4 квартал 2019 года.
10) Рассмотрение Отчета по ПОД/ФТ за 2019 год.
11) Одобрение изменений в Планы проверок Службы внутреннего аудита.
12) Утверждение внутренних документов по кредитной политике, правилам кредитования и политике по управлению рисками.
13) Одобрение заключения договора с внешним поставщиком на сумму, превышающую 500 000 Евро.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро


3.2. Дата 28.01.2020г.