Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1.    Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31.01.2020 г.
2.2.     Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.01.2020 г.
2.3.     Повестка дня заседания совета директоров: 
2.3.1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в     Совет директоров Общества.	
2.3.2.  Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров в 2019 г.	
  2.3.3.  О выполнении решения совета директоров  от 01.02.2019 г. «Об итогах деятельности ОАО
Порт Тольятти, ЗАО Тольятти Терминал и ППЖТ»
 2.3.4.  Отчет генерального директора ООО «Курскхимволокно»  об итогах деятельности ООО «Курскхимволокно»  за период  2017-2019 гг. Согласование  кандидатурыдля избрания (назначения) единоличным исполнительным органом ( генеральным директором) ООО «Курскхимволокно».
2.3.5.  Утверждение плана работы Отдела внутреннего  аудита в 2020 г.  Согласование Положения «Об Отделе внутреннего аудита ПАО «КуйбышевАзот».  


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 31.01.2020г.