Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Жилкапинвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Жилкапинвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 123242, г.Москва, ул. Садовая-Кудринская,  д. 11, стр. 1, комн. 419
1.4. ОГРН эмитента: 1037714021883
1.5. ИНН эмитента: 7714303772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00362-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37276
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ООО «Жилкапинвест» и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
очная форма проведения заседания, 5 из 5 избранных членов Совета директоров ООО «Жилкапинвест», кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О персональном составе комитета по аудиту.»: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
«1. Избрать Комитет по аудиту в следующем составе:  
Плаксенков Евгений Анатольевич,
Коробов Дмитрий Валерьевич, 
Каргинов Марат Дмитриевич.
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Плаксенкова Евгения Анатольевича.»
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ООО «Жилкапинвест», на котором принято
соответствующее решение: 27 января 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ООО «Жилкапинвест», 
на котором принято соответствующее решение: 30 января 2020 г., протокол № 2-ЗСД.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коркунов


3.2. Дата 31.01.2020г.