Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:           31.01.2020г.
   2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   03.02.2020 г. Протокол №14
   2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
   2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Совет директоров констатировал отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров  и в органы управления ПАО «КуйбышевАзот» и принял к сведению представленную информацию.
Итоги голосования по вопросу , поставленному на голосование:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.2. Отчеты о проделанной работе комитетов совета директоров в 2019 г.  принять к сведению. Руководителям комитетов совета директоров учесть в дальнейшей работе возникшие в ходе обсуждения замечания и предложения.  
Итоги голосования по вопросу , поставленному на голосование:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.3. Информацию директоров ОАО «Порт Тольятти» Королева П.В., ЗАО «Терминал Тольятти» и ЗАО «ППЖТ» Комарова В.В. по выполнению решений Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» от 01.02.2019 г. принять к сведению.
Итоги голосования по вопросу , поставленному на голосование:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.4. Отметить положительные результаты деятельности ООО «Курсхимволокно» за период 2017-2019 гг. Отчет генерального директора ООО «Курсхимволокно» Яковлева И А.  принять к сведению.      Согласовать кандидатуру Яковлева И. А.  на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Курсхимволокно» сроком на 4 года для избрания его на Общем собрании участников ООО «Курсхимволокно».
Итоги голосования по вопросу , поставленному на голосование:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.5. Утвердить План работы (в т.ч. график проведения проверок)  Отдела внутреннего  аудита в 2020 г. Отчет о работе Отдела внутреннего  аудита  в 2019 году  принять к сведению. Согласовать  Положение «Об Отделе внутреннего аудита ПАО «КуйбышевАзот».
Итоги голосования по вопросу , поставленному на голосование:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 03.02.2020г.