Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Энел Россия»
1.3. Место нахождения эмитента	620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента	1046604013257
1.5. ИНН эмитента	6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	 7 февраля 2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня: 
По вопросу «О согласии на заключение договора на предоставление услуг между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 
«за» - 11 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято.

По вопросу «О согласии на заключение договора купли-продажи транспортного средства между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
«за» - 11 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято.

По вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
«за» - 11 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято.

По вопросу «Об одобрении агентского договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
«за» - 11 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято.

По вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».
«за» - 11 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По вопросу «О согласии на заключение договора на предоставление услуг между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 
1. Определить, что совокупная цена договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей (без учета НДС).
2. Дать согласие на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора	ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» – Заказчик; ПАО «Энел Россия» – Исполнитель.
Предмет Договора	ПАО «Энел Россия» обязуется оказывать ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» услуги, необходимые для целей реализации проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 71,25 МВт в Ставропольском Крае, в соответствии с Договором.
Цена Договора	Совокупная цена Договора не превысит 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей (без учета НДС).
Срок оказания услуг	С 01.01.2020 по 31.12.2024.
Срок действия Договора	Договор вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2020 года.
Срок платежа	Платежи по Договору будут производиться после даты ввода ветропарка установленной мощностью 71,25 МВт в Ставропольском Крае в промышленную эксплуатацию. 
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: Enel S.p.A. признается заинтересованной стороной, поскольку Enel S.p.A. является (i) контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» в силу косвенного владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями.

По вопросу «О согласии на заключение договора купли-продажи транспортного средства между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
1. Определить, что цена Договора купли-продажи транспортного средства, заключаемого между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 1 736 000,00 (один миллион семьсот тридцать шесть тысяч) рублей, с учетом НДС.
2. Дать согласие на заключение Договора купли-продажи транспортного средства между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора	ПАО «Энел Россия» – Продавец; ООО «Энел Рус Винд Кола» - Покупатель.
Предмет Договора	Продавец обязуется продать Покупателю транспортное средство марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, год выпуска – 2014 г., для использования в качестве корпоративного транспортного средства в г. Мурманске.
Цена Договора 	1 736 000,00 (один миллион семьсот тридцать шесть тысяч) рублей, с учетом НДС
Срок действия Договора	С момента подписания Договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как Enel S.p.A. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения его акциями и для ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения его долями в уставном капитале и контролирующим лицом.

По вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
1. Определить, что цена дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., заключенному на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 206 000,00 (двести шесть тысяч) ЕВРО без учета НДС.
2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., заключенному на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения	Принципал - ПАО «Энел Россия»; Агент - Enel Italia S.r.l.
Цена Дополнительного соглашения	не должна превышать 206 000,00 (двести шесть тысяч) ЕВРО без учета НДС.
Общая цена Агентского договора	не должна превышать 696 000,00 (шестьсот девяносто шесть тысяч) ЕВРО без учета НДС.
Срок действия Дополнительного соглашения	Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами соответствующих обязательств. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. ПАО «Энел Россия», а также Enel Italia S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.

По вопросу «Об одобрении агентского договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l. заключаемого на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 70 000,00 (семьдесят тысяч) ЕВРО без учета НДС.
2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l. на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года (далее – «Агентский договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Агентского договора	Принципал - ПАО «Энел Россия»; Агент - Enel Italia S.r.l.
Предмет Агентского договора 	Услуги оказываются в отношении персонала Принципала, временно находящегося в Италии по договорам о предоставлении персонала, и персонала Принципала, имеющего итальянское гражданство, пребывающего на территории Российской Федерации и работающего у Принципала.
Агент действует на территории Италии за счет и от лица Принципала по оказанию следующих услуг в соответствии с действующим итальянским законодательством:
- помощь в оплате взносов по обязательному социальному страхованию в итальянские государственные органы: INPS – национальный институт социального страхования и INAIL – национальный институт страхования от несчастных случаев на производстве, согласно законодательству Италии;
- помощь в ведении учета и сдаче отчетности по обязательному социальному страхованию; 
- консультационные услуги и услуги по подготовке отчетности в отношении налога на доходы физических лиц.
Цена Агентского договора 	не должна превышать 70 000,00 (семьдесят тысяч) ЕВРО без учета НДС.
Период оказания услуг	С 01 января 2020 года до 31 декабря 2022 года.
Срок действия Агентского договора	Агентский договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2022 года, а в части взаиморасчетов сторон по Договору – до полного исполнения Сторонами соответствующих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2020 года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. ПАО «Энел Россия», а также Enel Italia S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.

По вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».
1. Исключить Волкова Андрея Александровича из состава Правления ПАО «Энел Россия».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 февраля 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 февраля 2020 года, Протокол № 1/20

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 46/2019 от 11.02.2019)			Ж.И. Седова	
	(подпись)			
3.2. Дата “	07	”	02	20	20	г.	М.П.