Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз»
1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605
1.5. ИНН эмитента: 7729038566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 18.02.2020 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 18.02.2020 №8.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Об утверждении изменений в программу биржевых облигаций серии 001Р Закрытого
акционерного общества «Ламбумиз» связанных с предоставление обеспечения по биржевым
облигациям.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Установить условиями программы биржевых облигаций серии 001Р Закрытого акционерного
общества «Ламбумиз» возможность предоставления обеспечения исполнения обязательств по
Биржевым облигациям в форме поручительства.
Утвердить изменения в программу биржевых облигаций серии 001Р Закрытого акционерного
общества «Ламбумиз», имеющую идентификационный номер 4-09188-H-001P-02E от 21.06.2019,
утвержденную решения акционерного общества «Ламбумиз», принятого «11» апреля 2019 г.,
протокол № 7 от «11» апреля 2019 г. в части предоставления обеспечения по биржевым
облигациям (приложение 1 к настоящему Протоколу).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков


3.2. Дата 18.02.2020г.