Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Жилкапинвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Жилкапинвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 123242, г.Москва, ул. Садовая-Кудринская,  д. 11, стр. 1, комн. 419
1.4. ОГРН эмитента: 1037714021883
1.5. ИНН эмитента: 7714303772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00362-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37276
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 февраля 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме очного голосования:  25 февраля 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2019 год (на основании данных управленческого учета).
2.3.2. Об инвестиционной политике Общества.
2.3.3. Об утверждении Положения о комитете по аудиту
2.3.4.  О дочерних обществах ООО «Жилкапинвест».
2.3.5. О системе вознаграждения генерального директора и топ-менеджмента Общества.
2.3.6. О маркетинговой стратегии Общества. 



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коркунов


3.2. Дата 18.02.2020г.