Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РУСАЛ Братск»
1.3. Место нахождения эмитента: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск
1.4. ОГРН эмитента: 1023800836377
1.5. ИНН эмитента: 3803100054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В установленный срок получено 5 шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие  в голосовании  считаются 5 членов Совета Директоров, что составляет 100%. В соответствии с Федеральным законам «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня: 
О предоставлении согласия на заключение Соглашения об общих условиях предоставления аккредитивов и гарантий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения об общих условиях предоставления аккредитивов и гарантий (далее – Соглашение) между "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество (далее – Банк) ,  Публичным акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (далее - "Общество-1"), Акционерным обществом «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» (далее - "Общество -2"), Акционерным обществом «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод» (далее - "Общество-3"), Акционерным обществом " Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий (далее - "Общество-4"), Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр»  (далее - "Общество-5"), Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Анодная Фабрика», (далее – "Общество-6"), Обществом с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый Завод» (далее – "Общество-7), на следующих основных условиях:
1.	В соответствии с Соглашением, Банк по своему единоличному усмотрению может выставлять и выпускать для Общества Аккредитивы и Гарантии.
2.Общая сумма Аккредитивов, выставленных Банком по просьбе всех Обществ, и/или Гарантий, выпущенных Банком по просьбе всех Обществ, в любой момент действия настоящего Соглашения не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) Долларов США либо эквивалентную сумму в Евро, рассчитанную по кросс курсу, определенному на основании курсов Центрального банка Российской Федерации на соответствующую дату выставления Аккредитива и/или дату выпуска Гарантии, либо эквивалентную сумму в Российских Рублях, рассчитанную по курсу Центрального банка Российской Федерации на соответствующую дату выставления Аккредитива и/или дату выпуска Гарантии.
При этом:
- сумма Аккредитивов и/или Гарантий, выпущенных Банком по просьбе Общества-2, в любой момент действия настоящего Соглашения не должна превышать 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) Долларов США либо эквивалентную сумму в Евро, рассчитанную по кросс курсу, определенному на основании курсов Центрального банка Российской Федерации на соответствующую дату выставления Аккредитива и/или дату выпуска Гарантии, либо эквивалентную сумму в Российских Рублях, рассчитанную по курсу Центрального банка Российской Федерации на соответствующую дату выставления Аккредитива и/или дату выпуска Гарантии, а также
- сумма Аккредитивов и/или Гарантий, выпущенных Банком по просьбе Общества-3, в любой момент действия настоящего Соглашения не должна превышать 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) Долларов США либо эквивалентную сумму в Евро, рассчитанную по кросс курсу, определенному на основании курсов Центрального банка Российской Федерации на соответствующую дату выставления Аккредитива и/или дату выпуска Гарантии, либо эквивалентную сумму в Российских Рублях, рассчитанную по курсу Центрального банка Российской Федерации на соответствующую дату выставления Аккредитива и/или дату выпуска Гарантии.
3.Для выставления Аккредитива и/или Гарантии Общество направляет в Банк заявление на выставление Аккредитива и/или заявление на выпуск резервного аккредитива, составленное Обществом по форме, согласованной с Банком, и/или заявление на выпуск Гарантии, составленное Обществом по форме Приложения 1 к Соглашению, в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней до соответствующей даты выставления Аккредитива и/или даты выпуска Гарантии.
4.Обязательства каждого из Обществ перед Банком по Соглашению являются отдельными и независимыми. Общества не несут солидарной либо субсидиарной ответственности по обязательствам друг друга перед Банком в рамках данного Соглашения.
5.Общество уплачивает Банку следующие комиссии :
5.1.1.Общество будет уплачивать Банку комиссию за выставление Аккредитива и/или Гарантии в размере, который будет предварительно письменно определяться Сторонами в каждом отдельном случае и указываться в заявлении на выпуск Аккредитива и/или Гарантии, но в любом случае не превысит 0.50% (ноль целых пять десятых процента) годовых для инструментов со сроком меньшим или равным 12 (двенадцати) месяцам, и не превысит 0.70% (ноль целых семь десятых процента) годовых для инструментов со сроком больше 12 месяцев, но меньше или равным 24 (двадцати четырём) месяцам.

5.1.2. Комиссия за выставление Аккредитива и/или Гарантии рассчитывается от неоплаченной суммы Аккредитива и/или Гарантии в течение срока действия Аккредитива и/или Гарантии, начиная с даты выставления Аккредитива и/или вступления в силу Гарантии (включительно) до даты истечения срока действия или прекращения действия Аккредитива и/или Гарантии (включительно), но не менее чем 300 (триста) Евро (или эквивалент в валюте Аккредитива и/или Гарантии) за каждый квартал или его часть. 
5.1.3.В случае, если Аккредитив содержит условие об отсроченном платеже, Общество обеспечит уплату соответствующей комиссии в дополнение к комиссии, указанной в п. 5.1.1 настоящего решения. Размер комиссии за отсроченный платеж равняется размеру комиссии за выпуск Аккредитива. 
5.2. Если Аккредитив содержит условие его подтверждения за счет Общества, Общество обеспечит уплату соответствующей комиссии в дополнение к комиссии, указанной в п 5.1 настоящего решения, в валюте и на условиях, указанных в требовании подтверждающего банка.
5.3. В случае если Аккредитив предусматривает возможность дисконтирования подтверждающим банком за счет Общества, Общество уплачивает соответствующую комиссию в пользу подтверждающего банка в валюте и на условиях, указанных в требовании подтверждающего банка и с учетом положений ст. 4.2 Соглашения.
5.4. В дополнение к комиссиям, перечисленным в пунктах 5.1- - 5.3 настоящего решения, Общество выплачивает Банку другие комиссии Банка, связанные с Аккредитивами или Гарантиями, которые рассчитываются в соответствии с действующими Тарифами и Условиями Банка по расчетно-кассовому обслуживанию Общества, а также комиссии третьих лиц.

Лицами, имеющими заинтересованность в заключении Соглашения   являются:

а) Компания United Company Rusal Plc
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также  контролирующим лицом Акционерного общества «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», Акционерного общества «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», Акционерного общества «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий», Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр», Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Анодная Фабрика», Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый Завод», являющихся сторонами сделки.

б) Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также  контролирующим лицом Акционерного общества «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», Акционерного общества «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», Акционерного общества «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий», Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр», Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Анодная Фабрика», Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый Завод», являющихся сторонами сделки.

в) Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также  контролирующим лицом Акционерного общества «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», Акционерного общества «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», Акционерного общества «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий», Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр», Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Анодная Фабрика», Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый Завод», являющихся сторонами сделки.

г) Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»
Основание заинтересованности: лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск», а также полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», Акционерного общества «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», Акционерного общества «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий», являющихся сторонами сделки.

Термины, указанные в настоящем решении с заглавной буквы имеют значение, установленное в Соглашении, если иное не определено настоящим решением.
Определить цену Соглашения  в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 101 400 000 (сто один миллион четыреста тысяч) долларов США.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 марта 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 марта 2020 года, № 151.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»
Е.Ю. Зенкин


3.2. Дата 24.03.2020г.