Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РУСАЛ Братск»
1.3. Место нахождения эмитента: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск
1.4. ОГРН эмитента: 1023800836377
1.5. ИНН эмитента: 3803100054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В установленный срок получено 5 шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 членов Совета Директоров, что составляет 100%. В соответствии с Федеральным законам «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня: 
1.	Одобрение сделки – заключение Изменения 3 к Агентскому договору № № ТД-БрАЗ-2018 от 01.09.2018 г. между ПАО «РУСАЛ Братск» и АО «ОК РУСАЛ ТД».
2.	Об осуществлении прав участника ООО «Братскстройсервис».
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:
В соответствии с пп.18 п.12.2 устава ПАО «РУСАЛ Братск», одобрить сделку - заключение Изменения 3 к Агентскому договору № ТД-БрАЗ-2018 от 01.09.2018 г. между ПАО «РУСАЛ Братск» (в качестве Принципала) и АО «ОК РУСАЛ ТД» (в качестве Агента) (далее – Изменение) на следующих основных условиях:
1. Изложить п. 2 Агентского договора № ТД-БрАЗ-2018 от 01.09.2018 г. в следующей редакции:
«2. СРОК ДЕЙСТВИЯ И СУММА ДОГОВОРА.
1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания обеими СТОРОНАМИ и заключен без указания срока его действия.
2.2. Общая ориентировочная сумма ДОГОВОРа составляет 1 000 000 000 (один миллиард) долларов США.»
Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:
В соответствии с пп. 22, 23 п.12.2 Устава ПАО «РУСАЛ Братск», уполномочить Никитина Евгения Викторовича, Попова Александра Валентиновича, Зенкина Евгения Юрьевича, чтобы любой из них,  осуществляя права ПАО «РУСАЛ Братск» в качестве единственного участника ООО «Братскстройсервис», принял следующее решение  единственного участника ООО «Братскстройсервис» (далее – Общество):
«Определить, что при принятии решений единственного участника Общества или проведении Общего собрания Участников Общества посредством очного голосования принятие решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания данного решения единственным участником Общества или всеми Участниками, принимавшими участие в соответствующем Общем собрании Участников Общества (в зависимости от обстоятельств)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2020 года, Протокол № 152.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»
Е.Ю. Зенкин


3.2. Дата 25.03.2020г.