Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1097799013652
1.5. ИНН эмитента: 7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 26 марта 2020 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 26 марта 2020 года по 1 апреля 2020 года.
Дата определения результатов голосования: 1 апреля 2020 года.
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:
1. О вступлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в Ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика».  
2. Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон».
3. Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап II. Строительство транспортной развязки на км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон».
4. Об одобрении параметров программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 003Р.
5. Об утверждении программы облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью всех облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций серии 002Р, до 45 099 900 000 (сорока пяти миллиардов девяноста девяти миллионов девятисот тысяч) российских рублей российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 9 855 (девяти тысяч восьмисот пятидесяти пяти) дней с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки.
6. О назначении на должность члена Правления Государственной компании «Автодор» 
А.В. Борисова.
7. О назначении на должность члена Правления Государственной компании «Автодор» 
С.Г. Перникова.
8. O назначении на должность члена Правления Государственной компании «Автодор» 
В.И. Федькина.
9. О назначении членов Ревизионной комиссии Государственной компании «Автодор».


3. Подпись
3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 26.08.2019 №Д-19140325)
М.Е. Федянов


3.2. Дата 26.03.2020г.