Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РУСАЛ Братск»
1.3. Место нахождения эмитента: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск
1.4. ОГРН эмитента: 1023800836377
1.5. ИНН эмитента: 3803100054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В установленный срок получено 5 шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 членов Совета Директоров, что составляет 100%. В соответствии с Федеральным законам «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня: 
1. Утверждение условий Дополнительного соглашения № 4 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» Управляющей компании – АО «РУСАЛ Менеджмент» и предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ПАО «РУСАЛ Братск») Управляющей компании - Акционерному обществу «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» (АО «РУСАЛ Менеджмент») между ПАО «РУСАЛ Братск» (далее также – «Общество») и АО «РУСАЛ Менеджмент» (Управляющая компания) (далее – «Договор» и «Дополнительное соглашение № 4») и предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:
1. Стоимость услуг по управлению Обществом Управляющей компанией за период с 01.01.2020 по 31.03.2020 составляет:
676 965 061 (шестьсот семьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьдесят один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 112 827 510 (сто двенадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот десять) рублей 20 копеек.
2. Услуги за 1 квартал 2020 года считать принятыми Обществом в полном объеме.

Лицами, имеющими заинтересованность в заключении указанного Дополнительного соглашения № 4 являются:
а) МКПАО «ЭН+ ГРУП»
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Менеджмент», являющегося стороной Дополнительного соглашения.
б) Компания United Company Rusal Plc.
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Менеджмент», являющегося стороной Дополнительного соглашения.
в) Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Менеджмент», являющегося стороной Дополнительного соглашения.
г) АО «РУСАЛ Менеджмент»
Основание заинтересованности: лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск», является стороной Дополнительного соглашения.
3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
 - Дополнительного соглашения № 4 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» Управляющей компании - АО «РУСАЛ Менеджмент» в размере 676 965 061 (шестьсот семьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьдесят один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 112 827 510 (сто двенадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот десять) рублей 20 копеек;
- цену Договора № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» Управляющей Компании - АО «РУСАЛ Менеджмент» (с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору) в размере 1 602 954 070,13 (один миллиард шестьсот два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьдесят) рублей 13 копеек, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «РУСАЛ Братск».
Поручить Председателю Совета директоров ПАО «РУСАЛ Братск» Бороданенко В.А. подписать Дополнительное соглашение № 4 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» Управляющей компании - АО «РУСАЛ Менеджмент».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2020 года, Протокол № 153.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»
Е.Ю. Зенкин


3.2. Дата 27.03.2020г.