Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398
1.5. ИНН эмитента: 3906382033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По вопросу №1 «Обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды, включая ситуацию с коронавирусом, в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:
«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу №2 «Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:
«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу №3 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 4; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу №4 «Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО»:
«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу №5 «Утверждение отдельной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО»:
«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу №6 «Оценка достижения Генеральным директором ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2019 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана»:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 5; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По вопросу №1: Принять к сведению обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды, включая ситуацию с коронавирусом, в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
По вопросу №2: Принять к сведению отчет о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
По вопросу №3: Принять к сведению отчеты председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
По вопросу №4: Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО, согласно Приложению № 1.
По вопросу №5: Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО, согласно Приложению № 2.
По вопросу №6: Утвердить результаты оценки достижения Генеральным директором ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2019 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана согласно Приложению № 3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.03.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.03.2020, Протокол № 12.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Кирюхин


3.2. Дата 27.03.2020г.