Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз»
1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605
1.5. ИНН эмитента: 7729038566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «02» апреля 2020 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 97,83%. Кворум для проведения
общего собрания акционеров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО)
(Кредитор) кредитного договора по форме и на условиях, содержащихся в проекте кредитного
договора, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на
ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) договора
последующей ипотеки (залога недвижимости) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме
и на условиях, содержащихся в проекте договора последующей ипотеки (залога недвижимости),
являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление
участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
4. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) договора
последующего залога основных средств с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на
условиях, содержащихся в проекте договора последующего залога основных средств,
являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление
участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
5. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) договора
последующего залога имущества с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на
условиях, содержащихся в проекте договора последующего залога имущества, являющегося
Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам
собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
6. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества
вышеуказанных договоров с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к ним,
Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием, результаты голосования
1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО
«Ламбумиз»:
- определить Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Вотчинникова
Евгения Ивановича;
- определить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Коптель Татьяну
Борисовну.
Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не
подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0%
2. Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) кредитного
договора по форме и на условиях, содержащихся в проекте кредитного договора, являющегося
Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам
собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не
подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0%
3. Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) договора последующей ипотеки (залога
недвижимости) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в

проекте договора последующей ипотеки (залога недвижимости), являющегося Приложением № 2
к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе
подготовки настоящего собрания.
Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не
подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0%
4. Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) договора последующего залога основных
средств с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в
проекте договора последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 3 к
настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе
подготовки настоящего собрания.
Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не
подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0%
5. Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) договора последующего залога имущества с
«СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора
последующего залога имущества, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу,
представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не
подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0%
6. Уполномочить на заключение от имени Общества договоров, указанных в п.п. 2,3,4,5 повестки
дня с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к ним, Генерального директора
Общества Абалакова Александра Николаевича.
Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не
подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0%
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03.04.2020 № 2
2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков


3.2. Дата 03.04.2020г.