Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1097799013652
1.5. ИНН эмитента: 7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
В голосовании приняли участие 7 из 11  членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 2: Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон».

«ЗА» - 7 голосов 
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 3: Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап II. Строительство транспортной развязки на км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон».

«ЗА» - 7 голосов 
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 5: Об утверждении программы облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью всех облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций серии 002Р, до 45 099 900 000 (сорока пяти миллиардов девяноста девяти миллионов девятисот тысяч) российских рублей российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 9 855 (девяти тысяч восьмисот пятидесяти пяти) дней с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки.

«ЗА» - 7 голосов 
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 2:

Одобрить совершение крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект
1.Стороны:
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Подрядчик – выбирается по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме.
2. Предмет сделки:
Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов- на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект
3. Начальная (максимальная) цена Договора:
Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 2 921 764 900 (два миллиарда девятьсот двадцать один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот) руб. 00 коп. с НДС, в том числе:
- временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам) 162 361 400 (сто шестьдесят два миллиона триста шестьдесят одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. с НДС;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам) 43 304 160 (сорок три миллиона триста четыре тысячи сто шестьдесят) руб. 00 коп. с НДС
- стоимость разработки рабочей документации составляет 126 527 470 (сто двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста семьдесят) руб. 00 коп. с НДС;
- стоимость выполнения земельно-кадастровых работ 13 938 180 (тринадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч сто восемьдесят) руб. 00 коп. с НДС;
 4. Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- окончание выполнения работ – 01 декабря 2021 года.
5. Увеличение объема работ и цены Договора:
Увеличение объема работ и цены Договора по соглашению сторон в пределах 10% от цены Договора не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 3:

Одобрить совершение крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап II. Строительство транспортной развязки на км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект:
1.Стороны:
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Подрядчик – выбирается по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме.
2. Предмет сделки:
Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов- на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап II. Строительство транспортной развязки на км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект
3. Начальная (максимальная) цена Договора:
Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 5 906 657 940 (пять миллиардов девятьсот шесть миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок) руб. 00 коп. с НДС, в том числе:
- временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам) 225 227 900 (двести двадцать пять миллионов двести двадцать семь тысяч девятьсот) руб. 00 коп. с НДС;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам) 87 686 620 (восемьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать) руб. 00 коп. с НДС
- стоимость разработки рабочей документации составляет 238 978 700 (двести тридцать восемь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот) руб. 00 коп. с НДС;
- стоимость выполнения земельно-кадастровых работ составляет 14 122 560 (четырнадцать миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. с НДС;
4. Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- окончание выполнения работ – 31 августа 2023 года.
5. Увеличение объема работ и цены Договора:
Увеличение объема работ и цены Договора по соглашению сторон в пределах 10% от цены Договора не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 5:

Утвердить программу облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью всех облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций серии 002Р, до 45 099 900 000 (сорока пяти миллиардов девяноста девяти миллионов девятисот тысяч) российских рублей российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 9 855 (девяти тысяч восьмисот пятидесяти пяти) дней с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки.


2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 26 марта 2020 года по 1 апреля 2020 года. Дата определения результатов голосования: 2 апреля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «2» апреля 2020 года №129.


3. Подпись
3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 26.08.2019 №Д-19140325)
М.Е. Федянов


3.2. Дата 03.04.2020г.