Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2020

2. Содержание сообщения














2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   03.04.2020г.
   2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   06.04.2020 г. Протокол №17 з
   2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
   2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. 1) Признать удовлетворительными итоги деятельности ЗАО Печерское за  2014 -  2019 годы. 
2)  Согласовать кандидатуру  Бикбаева Рафата Жигановича для избрания (назначения) на должность единоличного исполнительного органа (директора ) ЗАО «Печерское» с 01.07.2020 по 01.02.2021 г. 
Итоги голосования:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.2.   Одобрить  ряд сделок, в совершении которых имеется   заинтересованность, в том числе:

Предельный совокупный объем, тыс. руб./ % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 31.12.2019 г. 
(67 800 305 тыс. руб.)		
Лица, заинтересованные в совершении сделок

1	ПАО «КуйбышевАзот» - заказчик;
ОАО «Порт Тольятти» - перевозчик	Грузовые перевозки	
100 000 тыс. руб
0,15%
 	(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ОАО «Порт Тольятти» - через прямое73,16%-ое участие Общества в уставном капитале ОАО «Порт Тольятти»;
(2) Бобровский С.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ОАО «Порт Тольятти»;
(3) Шульженко Ю.Г., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки – ОАО «Порт Тольятти»;
(4) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ОАО «Порт Тольятти»;
(5) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки - ОАО «Порт Тольятти».	              ЗА-8             Против-нет            Воздержался-нет
2	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Курскхимволокно» -покупатель	
Поставка продуктов производства полиамида	
6 700 000 тыс руб
9,88%	
1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Курскхимволокно» - через прямое 66,67%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Курскхимволокно»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Курскхимволокно».	              ЗА-11             Против-нет            Воздержался-нет
3	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Курскхимволокно» -покупатель
Поставка минеральных удобрений
1 000 000 тыс. руб.
1,47%		             
 ЗА-11             Против-нет            Воздержался-нет
4	ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель;
ООО «Курскхимволокно» - поставщик	
Покупка кордной ткани
2 500 000 тыс. руб
3,69%	
1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Курскхимволокно» - через прямое 66,67%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Курскхимволокно»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Курскхимволокно».	              ЗА-11             Против-нет            Воздержался-нет
5 ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель;
ООО «Курскхимволокно» - поставщик	
Покупка сырья полимерно-волокнистого вторичного необработанного	
800 000 тыс.руб.
1,18%
  ЗА-11             Против-нет            Воздержался-нет
6	ПАО «КуйбышевАзот» - поручитель;
ООО «Курскхимволокно» - выгодоприобретатель	
Поручительство исполнить в полном объеме обязанность ООО «Курскхимволокно» по возврату (уплате) суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной в результате возмещения налога в заявительном порядке
450 000тыс.руб.
0,66%
 	1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Курскхимволокно» - через прямое 66,67%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Курскхимволокно»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Курскхимволокно».	            
              ЗА-11             Против-нет            Воздержался-нет
7	ПАО «КуйбышевАзот» - потребитель;
ООО «Средневолжскаяэнергосбытовая компания» - поставщик	
Приобретение электрической энергии
5 500 000 тыс.руб.
8,11%	
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другой стороны сделки - ООО «Средневолжская энергосбытовая компания»  - через прямое 74%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Средневолжская энергосбытовая компания»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки - ООО «Средневолжская энергосбытовая компания».	              ЗА-11             Против-нет            Воздержался-нет
8	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)» -покупатель	
Поставка продуктов производства полиамида	
6 750 000 тыс.руб.
9,96%	
(1) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»;
(2) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»;
(3) Рыбкин Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»;
(4) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом Общества и состоящим в близком родстве (родной сын) с лицом, являющимся членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)».	              ЗА-9             Против-нет            Воздержался-нет

9 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)» -покупатель	
Поставка капролактама	 
6 750 000 тыс.руб.
9,96%		 
зА-9              Против- нет            Воздержался- нет

10	ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель;
ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)» - поставщик	
Покупка товаров	
1 000 000 тыс.руб.
1,47%	
(1) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»;
(2) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»;
(3) Рыбкин Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»;
(4) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом Общества и состоящим в близком родстве (родной сын) с лицом, являющимся членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)».	              ЗА-9             Против-нет            Воздержался-нет
11	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Торговая компания  «КуйбышевАзот» (Гонг Конг) -покупатель	
Поставка продуктов производства полиамида	
6 750 000 тыс.руб.
9,96%	
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг) - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг);
 (2) Рыбкин Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров  другой стороны сделки - ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг);
(3) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг).	              ЗА-10             Против-нет            Воздержался-нет
12	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Торговая компания  «КуйбышевАзот» (Гонг Конг) -покупатель
поставка капролактама
6 750 000 тыс.руб.
9,96%	
  ЗА-10             Против-нет            Воздержался-нет

13	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
STFG FilamenteGmbH –покупатель	
Поставка продуктов производства полиамида
3 000 000 тыс.руб.
4,42%	
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - STFG Filamente GmbH - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале STFG Filamente GmbH;
 (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – STFG Filamente GmbH.	              ЗА-11             Против-нет            Воздержался- нет

14	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Балтекс» -покупатель	Поставка продуктов производства полиамида	
300 000 тыс.руб.
0,44%
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Балтекс» - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Балтекс»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Балтекс».	              ЗА-11             Против- нет            Воздержался-нет

15	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Балтекс» -покупатель
поставка минеральных удобрений
1 000 000 тыс.руб.
1,47%	
 ЗА-11             Против-нет            Воздержался-нет
16	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Балтекс» -покупатель
Поставка нити импортной	
500 000 тыс.руб.
0,74%
ЗА-11             Против-нет            Воздержался-нет
17	ПАО «КуйбышевАзот» - заказчик;
ООО «Азотремстрой» - подрядчик	
Получение строительно-монтажных и ремонтных работ	
2 500 000 тыс.руб.
3,69%	(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Азотремстрой» - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Азотремстрой»;
 (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Азотремстрой».
	              ЗА-11             Против-нет            Воздержался-нет
18	ПАО «КуйбышевАзот» - заказчик;
ООО «Азотремстрой» - исполнитель	
Получение в эксплуатацию строительно-дорожных и грузоподъемных механизмов
300 000  тыс.руб.
0,44%
 ЗА-11            Против-нет            Воздержался-нет
19	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Линде Азот Тольятти» - покупатель	
Поставка азота
2 000 000 тыс.руб.
2,95%	(1) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти»;
(2) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти»;
(3) Аникушин С.А., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти»;
(4) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом Общества и состоящим в близком родстве (родной сын) с лицом, являющимся членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти».	              ЗА-9             Против-нет            Воздержался-нет
20  ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Линде Азот Тольятти» - покупатель		
Поставка газа горючего природного и/или газа горючего природного сухого отбензиненного	
3 500 000 тыс.руб.
5,16%	
 ЗА-9            Против-нет           Воздержался-нет

21	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Линде Азот Тольятти» - покупатель	
Поставка химобессоленной воды
50 000 тыс.руб.
0,22%
ЗА-9            Против-нет           Воздержался-нет
		              
22	ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель;
ООО «Линде Азот Тольятти» - поставщик	
Покупка аммиака
6 750 000 тыс.руб.
9,96%		           
 ЗА-9            Против-нет           Воздержался-нет

23	ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель;
ООО «Линде Азот Тольятти» - поставщик	
покупка водорода	
300 000 тыс.руб.
0,44%		            
ЗА-9            Против-нет           Воздержался-нет
24	ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель;
ООО «Линде Азот Тольятти» - поставщик
Покупка пара
600 000 тыс.руб.
0,88%
ЗА-9            Против-нет           Воздержался-нет
             
25	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Волгалон Лимитед» - покупатель	
Поставка продуктов производства полиамида
6 750 000 тыс.руб.
9,96%	(1) Рыбкин Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Волгалон Лимитед». 	            
   ЗА-11             Против-нет             Воздержался-нет
26	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «СВРП ОАО «КуйбышевАзот» - покупатель	
Поставка минеральных удобрений
700 000 ты.руб.
1,03%
	(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «СВРП ОАО «КуйбышевАзот» - через прямое 51%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «СВРП ОАО «КуйбышевАзот»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «СВРП ОАО «КуйбышевАзот».	              
   ЗА-11             Против-нет            Воздержался-нет
27	ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО "СП "Граниферт"-покупатель	
Поставка сульфата аммония кристаллического
2 500 000 тыс.руб.
3,69%
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО "СП "Граниферт" - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО "СП "Граниферт";
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО "СП "Граниферт".
(3) Ардамаков С.В., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица –стороны сделки – ООО "СП "Граниферт".	             
 ЗА-10             Против-нет            Воздержался-нет
28	ПАО «КуйбышевАзот» -покупатель;
ООО "СП "Граниферт"- поставщик 	
Покупка сульфата аммония гранулированного	
3 000 000 тыс.руб.
4,42%		              
ЗА-10             Против-нет            Воздержался-нет

      Решение принято членами совета директоров не заинтересованными в совершении сделок.
                                                                               
2.4.3.  Одобрить ряд сделок между ПАО «КуйбышевАзот» и ООО «Азотремстрой» по договору 01/17 на предоставление в эксплуатацию строительно-дорожной техники, грузоподъемным механизмов с обслуживающим персоналом, в которых имелась заинтересованность, совершенных в период с ноября по декабрь 2019 г., а именно: 
№	Сумма, руб.	        Дата
1	14 029 354,45  	26.11.2019
2	11 553 203,56	        25.12.2019
3	1 925 183,47	        31.12.2019
Итого	27 507 741,48	-

Лица, заинтересованные в сделке; основания, по которым лицо признано заинтересованным
1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Азотремстрой» - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Азотремстрой»;
 (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Азотремстрой».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято членами совета директоров не заинтересованными в совершении сделок.
                2.4.4. Информацию принять к сведению. Считать принимаемые и планируемые в настоящий момент меры по преодолению кризиса соответствующими   реально сложившейся ситуации в экономике. Генеральному директору Герасименко А.В.  оперативно информировать Совет директоров о дополнительно принимаемых и планируемых мерах по преодолению кризиса.
     Итоги голосования:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
  






3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 06.04.2020г.