Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. 
Повестка дня:
1) О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2) Утверждение Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
3) Утверждение Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
По первому вопросу повестки дня: 
О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Принято решение:
В соответствии с пунктом 11.2.37 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в ранее заключенное Кредитное соглашение между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению. 
По второму вопросу повестки дня: 
Утверждение Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции.
Принято решение:
Утвердить Положение об инсайдерской информации АО «ЛК «Европлан» в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня: 
Утверждение Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
Принято решение:
Утвердить Правила внутреннего контроля АО «ЛК «Европлан» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» апреля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» апреля 2020 года, Протокол №04/СД-2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.
 


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Михайлов


3.2. Дата 20.04.2020г.