Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2020

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 18.03.2020 09:09:44) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=N-A3hxoHibEKjRDoSeW8qDg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 
В пункте 2.2 устранена техническая ошибка, в решении принятом советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу 9 повестки дня заседания «О ценных бумагах Общества» (по вопросу 9.1 «Об изменении условий размещения биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением») правильным следует считать, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение о внесении изменений в условия размещения биржевых облигаций в части увеличения количества биржевых облигаций выпуска с 3 000 000 (Трех миллионов) штук до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук.

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ЛК «Европлан»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17 марта 2020 года.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных (с учетом письменных мнений отсутствовавших членов Совета директоров). Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. 
Повестка дня:
Вопрос об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества:
Результаты голосования:
«За» - 4 (четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
1)Отчет о результатах деятельности Общества за 2019 год, в том числе Отчет об исполнении бюджета по всем направлениям деятельности. 
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.  
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
3) Утверждение Годового отчёта Общества за 2019 год.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
4) О рекомендациях Совета директоров Единственному акционеру Общества по выплате дивидендов по результатам 2019 года.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
5) Утверждение итогов работы Правления Общества за 2019 год.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
6) О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
6.1. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
6.2. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования по вопросу:
 «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
6.3. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
7) О согласии на совершение Обществом сделок, согласие на совершение которых требуется в соответствии с Уставом Общества.
7.1. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
7.2. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
8)  О работе отдельных филиалов и представительств Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
9) О ценных бумагах Общества.
9.1. Об изменении условий размещения биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
9.2. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-04.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
9.3. О внесении (об утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» - биржевых облигаций серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
По вопросу об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества:
В связи с отсутствием председателя Совета директоров А.В. Миракяна на основании пункта 11.10 Устава Общества избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества 16.03.2020 г. Б.А. Ужахова.
По первому вопросу повестки дня: 
Отчет о результатах деятельности Общества за 2019 год, в том числе Отчет об исполнении бюджета по всем направлениям деятельности.
Принято решение:
Утвердить отчет о результатах деятельности Общества за 2019 год, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности в соответствии с представленными материалами. 
По второму вопросу повестки дня: 
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год.
По третьему вопросу повестки дня: 
Утверждение Годового отчёта Общества за 2019 год.
Принято решение:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.
По четвертому  вопросу повестки дня: 
О рекомендациях Совета директоров Единственному акционеру Общества по выплате дивидендов по результатам 2019 года.
Принято решение:
Рекомендовать Единственному акционеру Общества:
- Принять решение направить часть чистой  прибыли Общества по результатам 2019 года в размере 2 800 800 000,00 (Два миллиарда восемьсот миллионов восемьсот тысяч) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам 2019 года, что составляет 23,34 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 финансового года, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.  
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме.
- Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По пятому вопросу повестки дня: 
Утверждение итогов работы Правления Общества за 2019 год.
Принято решение:
Утвердить итоги работы Правления Общества за 2019 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества:
- Утвердить размер годового Бонусного Фонда за 2019 год и его распределение между участниками Программы.
- Утвердить срок выплаты оставшейся части Годового Бонусного Фонда по Программе за 2018 год в 2020 году.
По шестому  вопросу повестки дня: 
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
По вопросу 6.1. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Принято решение:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку (далее - «Сделка»), обусловленную указанными ниже документами и предусматривающую внесение изменений в ранее совершенную единую крупную взаимосвязанную сделку:
1)	Дополнительное соглашение № 16 от 22 января 2020 г. к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 16), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества") (далее – "Договор Залога Движимого Имущества");
2)	Дополнительное соглашение № 16 от 22 января 2020 г. к Договору залога имущественных прав №8685-3 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 16), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав" и совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные Соглашения к Договорам Залога») (далее – "Договор Залога Прав" и совместно с Договором Залога Движимого Имущества – "Договоры Залога");
(с которыми члены Совета директоров ознакомлены), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об Акционерных обществах"), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок, на основании предварительного одобрения Правления Общества.
По вопросу 6.2. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Принято решение:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку (далее - «Сделка»), обусловленную указанными ниже документами и предусматривающую внесение изменений в ранее совершенную единую крупную взаимосвязанную сделку:
1)	Дополнительное соглашение №17 от 17 февраля 2020 г. к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 17), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества") (далее – "Договор Залога Движимого Имущества");
2)	Дополнительное соглашение №17 от 17 февраля 2020 г. к Договору залога имущественных прав №8685-3 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 17), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав" и совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные Соглашения к Договорам Залога») (далее – "Договор Залога Прав" и совместно с Договором Залога Движимого Имущества – "Договоры Залога");
(с которыми члены Совета директоров ознакомлены), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об Акционерных обществах"), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок, на основании предварительного одобрения Правления Общества.
По вопросу 6.3. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Принято решение:
Предоставить согласие на заключение Обществом сделки (далее - «Сделка»), обусловленной указанными ниже документами и предусматривающей внесение изменений в ранее совершенную единую крупную взаимосвязанную сделку:
1)	Дополнительное соглашение № 18 к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений), заключенного  в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества") (далее – "Договор Залога Движимого Имущества");
2)	Дополнительное соглашение № 18 к Договору залога имущественных прав №8685-3 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений), заключенного  в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав" и совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные Соглашения к Договорам Залога») (далее – "Договор Залога Прав" и совместно с Договором Залога Движимого Имущества – "Договоры Залога");
(с которыми члены Совета директоров ознакомлены), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об Акционерных обществах"), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок, на основании предварительного одобрения Правления Общества.
В соответствии с п.15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложениях к Решению по данному вопросу, не раскрывать.
По седьмому вопросу повестки дня: 
О согласии на совершение Обществом сделок, согласие на совершение которых требуется в соответствии с Уставом Общества.
По вопросу 7.1. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Принято решение: 
В соответствии с пунктом 11.2.37 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению. 
По вопросу 7.2. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Принято решение: 
В соответствии с пунктом 11.2.51 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение Обществом договоров финансовой аренды (лизинга) имущества, в которых Общество является арендодателем (лизингодателем), с ООО «Новые транспортные системы» (ИНН 7704314221, ОГРН 1157746368999), являющимся Лизингополучателем на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу.  
По восьмому вопросу повестки дня: 
О работе отдельных филиалов и представительств Общества.
Принято решение: 
8.1. Открыть представительство Общества в г. Миасс. 
8.2. Открыть представительство Общества в г. Братск.
По девятому вопросу повестки дня: 
О ценных бумагах Общества.
По вопросу 9.1. Об изменении условий размещения биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением.
Принято решение: 
Изменить условия размещения биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, (4B02-04-56453-Р, дата его присвоения 05.08.2016), принятые Советом директоров ПАО «Европлан» «30» июня 2016 г., протокол от «04» июля 2016 г., №10/СД-2016 , путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг (далее – решение о размещении): 
Первый абзац решения о размещении:
«Принять решение о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (далее по данному вопросу повестки дня – «Биржевые облигации») на следующих условиях:»
заменить на: 
«Принять решение о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (далее по данному вопросу повестки дня – «Биржевые облигации») на следующих условиях:»
По вопросу 9.2. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-04.
Принято решение: 
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4B02-04-56453-Р, дата его присвоения 05.08.2016г. 
По вопросу 9.3. О внесении (об утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» - биржевых облигаций серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08.
Принято решение: 
Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» - биржевых облигаций серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08 в части:
- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 
БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 
4B02-04-56453-Р, дата его присвоения 05.08.2016 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» марта 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» марта 2020 года, Протокол №03/СД-2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): 
- Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9;
- Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-56453-P от 5 августа 2016 года».


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Михайлов


3.2. Дата 22.04.2020г.