Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РУСАЛ Братск»
1.3. Место нахождения эмитента: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск
1.4. ОГРН эмитента: 1023800836377
1.5. ИНН эмитента: 3803100054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В установленный срок получено 5 шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 членов Совета Директоров, что составляет 100%. В соответствии с Федеральным законам «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня: 
1. Утверждение условий Дополнительного соглашения № 5 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» Управляющей компании – АО «РУСАЛ Менеджмент» и предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить условия Дополнительного соглашения № 5 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ПАО «РУСАЛ Братск») Управляющей компании - Акционерному обществу «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» (АО «РУСАЛ Менеджмент») между ПАО «РУСАЛ Братск» (далее также – «Общество») и АО «РУСАЛ Менеджмент» (Управляющая компания) (далее – «Договор» и «Дополнительное соглашение № 5») и предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:
1. Пункт 1 Дополнительного соглашения № 3 от 27.12.2019 года изложить в следующей редакции: «Согласно Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» Управляющей Компании - Акционерному обществу «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» стоимость услуг по управлению Обществом Управляющей компанией за период с 01.10.2019 по 31.12.2019 составляет:
536 302 017 (пятьсот тридцать шесть миллионов триста две тысячи семнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 89 383 669 (восемьдесят девять миллионов триста восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 60 копеек».
2. Услуги за 4 квартал 2019 года считать принятыми Обществом в полном объеме.
3. Пункт 1 Дополнительного соглашения № 4 от 31.03.2020 года изложить в следующей редакции: «Согласно Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» Управляющей Компании - Акционерному обществу «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» стоимость услуг по управлению Обществом Управляющей компанией за период с 01.01.2020 по 31.03.2020 составляет:
627 227 499 (шестьсот двадцать семь миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 104 537 916 (сто четыре миллиона пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 60 копеек».
4. Услуги за 1 квартал 2020 года считать принятыми Обществом в полном объеме.
Лицами, имеющими заинтересованность в заключении указанного Дополнительного соглашения № 5 являются:
а) МКПАО «ЭН+ ГРУП»
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Менеджмент», являющегося стороной Дополнительного соглашения.
б) Компания United Company Rusal Plc.
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Менеджмент», являющегося стороной Дополнительного соглашения.
в) Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также АО «РУСАЛ Менеджмент», являющегося стороной Дополнительного соглашения.
г) АО «РУСАЛ Менеджмент»
Основание заинтересованности: лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск», является стороной Дополнительного соглашения.
5. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
 - Дополнительного соглашения № 5 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» Управляющей компании - АО «РУСАЛ Менеджмент» в размере 1 163 529 517,20 (один миллиард сто шестьдесят три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот семнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 193 921 586,20 (сто девяносто три миллиона девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть) рублей 20 копеек;
- цену Договора № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» Управляющей Компании - АО «РУСАЛ Менеджмент» (с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору) в размере 1 606 186 622,93 (один миллиард шестьсот шесть миллионов сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать два) рубля 93 копейки, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «РУСАЛ Братск».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2020 года, Протокол № 154_.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»
Е.Ю. Зенкин


3.2. Дата 23.04.2020г.