Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398
1.5. ИНН эмитента: 3906382033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2020

2. Содержание сообщения
В ходе телеконференции члены Совета директоров почтили минутой молчания память члена Совета директоров Игоря Ложевского и иных жертв пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, без учета выбывшего члена Совета директоров – Игоря Ложевского. Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По вопросу №1 «Обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды, включая ситуацию с коронавирусом и создание Комитета ЭН+ ГРУП по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом и последствиями кризиса, в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По вопросу №1: 1. Принять к сведению обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды, включая ситуацию с коронавирусом, в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Подтвердить создание Комитета ЭН+ ГРУП по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом и последствиями кризиса, и принятие Положения о Комитете ЭН+ ГРУП по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом и последствиями кризиса, согласно Приложению № 1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.04.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.04.2020, Протокол № 13.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Кирюхин


3.2. Дата 23.04.2020г.