Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РУСАЛ Братск»
1.3. Место нахождения эмитента: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск
1.4. ОГРН эмитента: 1023800836377
1.5. ИНН эмитента: 3803100054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В установленный срок получено 5 шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие  в голосовании  считаются 5 членов Совета Директоров, что составляет 100%. В соответствии с Федеральным законам «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня: 
1. Об осуществлении прав участника ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» на очередном общем собрании участников.
2. Об осуществлении прав единственного участника ООО «Братскстройсервис» по вопросу утверждения бухгалтерской отчетности ООО «Братскстройсервис» за 2019 год.
Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:
В соответствии с пп. 22, 23 п.12.2 Устава ПАО «РУСАЛ Братск», уполномочить Тарасову Ольгу Леонидовну, чтобы она, осуществляя права ПАО «РУСАЛ Братск» в качестве участника ООО «РУСАЛ Медицинский Центр», приняла участие в очередном общем собрании участников ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» и проголосовала «ЗА» всеми голосами, принадлежащими ПАО «РУСАЛ Братск», по следующим вопросам:
«1. Избрать Председательствующим на настоящем очередном общем собрании участников Общества Курьянова Евгения Юрьевича.
2. Ликвидировать филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в поселке Надвоицы.
3. Утвердить вступление ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в члены некоммерческого партнерства медицинских организаций Красноярского края «Красмедсоюз».
4. Утвердить бухгалтерский баланс ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» за 2019 г.
5. Утвердить отчет о финансовых результатах ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» за 2019 г.».
Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:
В соответствии с пп. 22, 23 п.12.2 Устава ПАО «РУСАЛ Братск», уполномочить Зенкина Евгения Юрьевича, чтобы он, осуществляя права ПАО «РУСАЛ Братск» в качестве единственного участника ООО «Братскстройсервис», принял следующие решения единственного участника ООО «Братскстройсервис»:
«1. Утвердить бухгалтерский баланс Общества с ограниченной ответственностью «Братскстройсервис» за 2019 год.
2. Утвердить отчет о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Братскстройсервис» за 2019 год.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2020 года, № 155.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»
Е.Ю. Зенкин


3.2. Дата 27.04.2020г.