Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз»
1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605
1.5. ИНН эмитента: 7729038566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2020 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2020 № 10.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждении даты, места формы и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз».
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Ламбумиз» «03» июня 2020г. в форме заочного голосования, адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»:
1 Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2 Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) дополнительного соглашения к кредитному договору по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к кредитному договору, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
3 Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) дополнительного соглашения к договору последующей ипотеки (залога недвижимости) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к договору последующей ипотеки (залога недвижимости), являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
4 Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) дополнительного соглашения к договору последующего залога основных средств с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к договору последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
5 Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) дополнительного соглашения к договору последующего залога имущества с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к договору последующего залога имущества, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
6 Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных соглашений с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова
Александра Николаевича.
7 Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение 3 (трех) лет с даты составления настоящего протокола.
8 Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества договоров, указанных в п. 7 повестки дня с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к ним, Генерального директора Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 10 мая 2020 г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Утверждение текста сообщения и порядка информирования акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз» (Приложение 1 Сообщение о проведении собрания - прилагается). Определить следующий порядок информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания: информирование осуществляется путем отправления сообщения заказными письмами в срок не позднее, чем за 21 календарный день до даты проведения собрания. Отправку сообщений акционерам осуществляет реестродержатель ЗАО «Ламбумиз» - АО «Новый регистратор».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества, определение порядка направления бюллетеней для голосования акционерам Общества.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз» (Приложение 2 Форма бюллетеня для голосования - прилагается). Определить, что бюллетени для голосования направляются акционерам путем отправления сообщения заказными письмами в срок не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания. Отправку бюллетеней для голосования акционерам осуществляет реестродержатель ЗАО «Ламбумиз» - АО «Новый регистратор».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Утверждение перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков


3.2. Дата 30.04.2020г.