Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Жилкапинвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Жилкапинвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 123242, г.Москва, ул. Садовая-Кудринская,  д. 11, стр. 1, комн. 419
1.4. ОГРН эмитента: 1037714021883
1.5. ИНН эмитента: 7714303772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00362-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37276
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 мая 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме очного голосования (в форме видеоконференцсвязи):  25 мая 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Об исполнении плана продаж Общества по итогам 5 месяцев 2020 года.
2.3.2. Об устойчивости бизнеса Общества (пересмотр реалистичного и пессимистичного сценариев).
2.3.3. О плане мероприятий Общества, направленных на предотвращение реализации наиболее существенных рисков и минимизации их возможных последствий.
2.3.4. Об инвестициях по новым проектам Общества.
2.3.5. Кандидатура внешнего аудитора Общества на 2021 год.
2.3.6. Распределение чистой прибыли, полученной Обществом за 2019 год. 
2.3.7. Годовой отчет Общества за 2020 год.
2.3.8. План работы внутреннего аудита во 2 полугодии 2020 года.
2.3.9. О бюджете Комитета по аудиту.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коркунов


3.2. Дата 07.05.2020г.