Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398
1.5. ИНН эмитента: 3906382033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, без учета выбывшего члена Совета директоров – Игоря Ложевского. Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По вопросу №1 «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2019 года.»:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу №2 «Утверждение отдельной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.»:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По вопросу №1: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года согласно Приложению №1.
По вопросу №2: Утвердить отдельную промежуточную сокращенную финансовую информацию Общества за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО, согласно Приложению №2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.05.2020, Протокол № 15.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Кирюхин


3.2. Дата 15.05.2020г.